LOTES RURALES S.A.

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CUIT 30-70776967-6 Convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a

celebrarse el día 8 de febrero de 2021, a las 9:00hs. en primera convocatoria, y 10:00hs. en segunda convocatoria,

a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. Reforma de los artículos 4, 9 y 10 del Estatuto Social e incorporación de nuevos artículos a los fines de: fijar

obligaciones y limitaciones de facultades del directorio, incorporar órgano de fiscalización interna, regular la

emisión con prima, reglamentar el derecho de preferencia en la transmisión y adquisición de acciones, y ampliar

causales de derecho de receso. Revisión integral del estatuto. Emisión de texto ordenado del Estatuto Social. 3.

Designación de síndico titular. 4. Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo

establecido por el artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar

comunicaciones a la Sociedad en la calle 25 de Mayo 516, piso 15º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

el horario de 10 a 16 horas, o al correo electrónico: ramsaravia@yahoo.com.ar. Debido al estado de emergencia

sanitaria, la Asamblea se celebrará a distancia mediante el sistema Zoom en los términos de la RG IGJ 11/2020,

transcribiéndose a continuación la información de acceso remoto: https://zoom.us/j/96889743840° pwd=eVdNOH

EvQ0k3c3ZuL3doaVVYY3poQT09

ID de reunión: 968 8974 3840 Código de acceso: qr6K7q.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 08/10/2019 RAMIRO ALFREDO SARAVIA -

Presidente

e. 20/01/2021 N° 2432/21 v. 26/01/2021