MI VIEJO ALBERTO S.A.

MI VIEJO ALBERTO S.A.

CUIT 30-62054942-4 - Registro I.G.J. N° 484934

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Febrero de 2021 a las 10:00 horas en primera convocatoria

y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Bonpland 2244, Piso 5to., Departamento “508” de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.571 - Segunda Sección 68 Miércoles 27 de enero de 2021

ORDEN DEL DIA

1. Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2. Razones por las cuales se realiza la Asamblea fuera de término.

3. Dispensa para confeccionar la Memoria.

4. Consideración de la documentación que establece el artículo 234 de la Ley 19550

del ejercicio N° 37, finalizado el 31 de Julio de 2019 y del Ejercicio N° 38, finalizado el 31 de Julio de 2020.

5. Consideración del destino de los Resultados, Remuneración del Directorio y sindicatura en exceso del porcentaje

fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550.

6. Determinación del número y elección de Directores y Síndicos.

Designado según instrumento privado Acta de Asamlea Nro. 35 del 18/01/2019 Luis María Alemano - Presidente

e. 21/01/2021 N° 2664/21 v. 27/01/2021