BREVES S.A.

BREVES S.A.

CUIT: 30-55415417-0. Breves S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de febrero de 2021

a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse mediante

videoconferencia a través del sistema Zoom conforme las Res. 11/20 y 46/20 de la Inspección General de Justicia,

a fin de tratar el siguiente orden del día: 1º) Consideración de los motivos por los cuales el llamado a la Asamblea

para considerar los estados contables al 31 de marzo de 2020 se efectúa fuera de término. 2°) Consideración de

los documentos que prescribe el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de marzo de 2020. 3º) Consideración y destino de los Resultados del ejercicio económico. 4º) Consideración

de la gestión y honorarios del Directorio por el mencionado ejercicio económico. 5°) Consideración de la gestión

y honorarios de la Sindicatura por el mencionado ejercicio económico. 6°) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 7°) Autorizaciones. Se pone a disposición de los accionistas en la sede social o mediante solicitud

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.572 - Segunda Sección 42 Jueves 28 de enero de 2021

cursada al correo electrónico brevesasamblea@gmail.com, copias de la Memoria y documentación contable

correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/03/2020 a considerarse en el segundo punto del Orden del

Día de la Asamblea. Para asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones para

su registro en el libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de

la misma, de lunes a viernes de 09.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas, en la sede social de la sociedad,

sita en Uruguay 667, 3º D, C.A.B.A., o a través de comunicación cursada al correo electrónico brevesasamblea@

gmail.com. Con la comunicación de asistencia a la asamblea se deberá proporcionar un correo electrónico para la

recepción de todo tipo de notificaciones relacionadas con la Asamblea y el link de acceso a la misma

Designado según instrumento privado ACATA DE ASAMBLEA ORD NRO 59 DEL 16/3/2020 de fecha 16/3/2020

CARLOS ALBERTO ESTRADA - Presidente

e. 22/01/2021 N° 2880/21 v. 28/01/2021