CAJA DE SEGUROS S.A.

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C.U.I.T.: 30-66320562-1. Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 29/10/2020 se resolvió: (i) fijar en 5 el nro.

de Directores Titulares y en 3 el de Directores Suplentes, y (ii) designar a los Sres. Santiago Jesús Sturla, Jorge

Ernesto Mignone, Mirta Silvia Maletta, Patricia Espirito Santo y Norberto Federico Van Kooy como directores

titulares, y los señores Federico Morosi, María Gabriela Fortuny y Alfredo Luis Rojas como directores suplentes,

todos ellos con mandato por tres años hasta la Asamblea que considere el ejercicio con cierre al 30/06/2023. Por

Reunión de Directorio de distribución de cargos del 11/11/2020 se resolvió designar como Presidente y Director

Titular al Sr. Santiago Jesús Sturla. Los Sres. Jorge Ernesto Mignone, Mira Silvia Maletta, Patricia Espirito Santo,

Norberto Federico Van Kooy, Federico Morosi María Gabriela Fortuny y Alfredo Luis Rojas aceptaron los cargos

para los que fueron designados, y constituyeron domicilio especial en Fitz Roy 957, Piso 3, Ciudad de Buenos Aires.

Santiago Jesús Sturla aceptó el cargo para el que fuera designado y constituyó domicilio en Maipú 1300, Piso 13,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por reunión de Directorio del 09/12/2020 se resolvió aprobar la renuncia del

Sr. Federico Morosi. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha

29/10/2020

GUIDO ANTOLINI - T°: 132 F°: 445 C.P.A.C.F.

e. 28/01/2021 N° 3646/21 v. 28/01/2021