BOLDT IMPRESORES S.A.

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30-70996825-0. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 26 de febrero

de 2021, a las 15:00 horas, reunión que se realizará de modo virtual, conforme las normas dictadas por el Gobierno

Nacional en el marco de la actual emergencia sanitaria y la Resolución General Nro. 11/2020 de la Inspección General

de Justicia. Para el caso de declararse el cese de las citadas medidas que imponen la celebración del acto en forma

remota, la Asamblea tendrá lugar en la fecha y horario indicados, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle

1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.Conformidad sobre el

medio y el modo elegido para la celebración de la reunión a distancia; 2. En caso de que, a la fecha de celebración

de la Asamblea hubieran sido levantadas las medidas que prohíben, limitan o restringen la libre circulación de las

personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria dispuestas por el DNU Nro. 297/2020

y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, ratificación de lo actuado por el Directorio durante dicho período.

3. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 4. Consideración de la documentación prevista

por el artículo 234, inciso 1º, de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 14 finalizado el 31

octubre de 2020. 5.Consideración de los resultados del ejercicio. 6.Consideración de la gestión de los miembros

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.579 - Segunda Sección 62 Viernes 5 de febrero de 2021

del Directorio. 7.Consideración de la remuneración al Directorio, en su caso, en exceso de lo previsto por el artículo

261 de la Ley N° 19.550. 8.Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos por

el término de un año. 9. Consideración de la reforma de los artículos 9°, 10°, 11°, 13° y 16° del Estatuto Social

de Accionistas. Consideración del otorgamiento de un nuevo texto ordenado. 10. Autorizaciones. Los accionistas

deberán comunicar por correo electrónico su asistencia a la Asamblea a la siguiente dirección: celeste.maldonado@

boldt.com.ar para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas, venciendo el plazo para

dicha presentación el día 22 de febrero de 2021 a las 18:00 horas inclusive. Los accionistas que sean representados

por apoderados deberán remitir por correo electrónico con cinco días hábiles de antelación a la celebración de

la Asamblea, esto es hasta el 18 de febrero de 2021, el instrumento habilitante correspondiente, con certificación

notarial electrónica. Se hace saber a los accionistas que la Asamblea se celebrará de modo virtual a través de la

plataforma informática Zoom, oportunamente se enviará el vínculo y datos para participar de la asamblea virtual a

aquellos accionistas que comuniquen su asistencia en el plazo de ley.

Designado según instrumento privado acta de Asamblea General Ordinaria N° 14 de fecha 18/2/2020 Antonio

Eduardo Tabanelli - Presidente

e. 04/02/2021 N° 5270/21 v. 10/02/2021