ROYED S.A.

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CUIT 30615821434. Hace saber que por reunión de directorio de fecha 01/02/2021 resolvió convocar a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 01/03/2021 a las 16 hs en primera convocatoria y

a las 17 hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avda. Leandro N. Alem 822, piso 4to. CABA y/o

a través del sistema de videoconferencia ”Zoom” en los términos de la RG IGJ 11/2020 a fin de considerar el

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de las Memorias

y los Estados Contables correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/7/2019 y 31/7/2020. Informe de las

razones por las cuales la consideración de los Estados Contables se efectúa fuera de término. Dispensa de la

información adicional en la Memoria requerida por la Res. Gral. IGJ Nº 6/06 modificada por Res. Gral. IGJ Nº 4/09;

3) Destino de la utilidades; 4) Consideración de la gestión del directorio por los ejercicios cerrados el 31/7/2019

y 31/7/2020. Consideración de los honorarios del directorio por los mencionados ejercicios; 5) Consideración de

las renuncias de los directores. Aprobación de su gestión; 6) Fijación del número de directores y su designación

por tres ejercicios; 7) Modificación del artículo Decimoquinto del Estatuto Social; 8) Autorizaciones. Nota: Los

Señores accionistas, conforme lo establecido por el Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar

comunicación a la sociedad en el domicilio de la misma fijado en Avda. Leandro N. Alem 822 piso 4to. CABA, por

medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 11 a 15 hs., y/o al correo electrónico royedarg@gmail.

com con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. El link y el modo

de acceso al sistema serán enviados a los accionistas a la dirección de correo electrónico que indiquen en su

comunicación de asistencia.

Designado según instrumento privado acta directorio 140 de fecha 27/1/2020 sonia corina johannes - Presidente

e. 05/02/2021 N° 5352/21 v. 11/02/2021