VENTUS MINERALS S.A.

CUIT 30.71249398-0 Se CONVOCA a los socios a Asamblea General Ordinaria para el 1 de Marzo de 2021, en

1ra Convocatoria a las 16:30 hs. en Sarmiento 944 primer piso A CABA y en 2da Convocatoria, en el mismo lugar,

a las 17:30 hs., para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos socios para firmar el acta junto al

presidente; 2º) Informe del Presidente sobre el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020; 3°) Informe sobre

situación económica-financiera de la sociedad y contrato con Hanaq Argentina S.A. 4º) Elección de autoridades

por vencimiento de mandato.NOTA 1) Se recuerda que a los fines de la acreditación y organización del evento los

socios deberán comunicar su participación en Sarmiento 944, primer piso, CABA, hasta el 3/9/2020 a las 17:00

horas, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia; También podrán comunicar por mail a marcelomosso@

mmpd.com.ar, su participación de manera remota y a distancia en la asamblea, indicando si lo harán a través de

algún representante o por derecho propio, y en su caso adjuntando el archivo digital del poder respectivo, donde

conste la certificación notarial pertinente. También proporcionarán número de teléfono celular y dirección de mail

para la comunicación necesaria de la metodología y plataforma digital de participación. NOTA 2) la documentación

pertinente se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio de Sarmiento N° 944, primer piso- CABA

días hábiles con turno al teléfono 011-4394-8080 Nota 3: Marcelo Alfredo Ferrero Presidente designado por

Estatuto Social inscripto IGJ el 10/08/2012 bajo N° 13881L° 60 de Sociedades Por acciones, Designación de

autoridades IGJ Tte. 7937185 N° Ins. 19674 L° 91 F 16/10/2018. Acta Directorio N° 29 16/5/2018.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 16/5/2018 marcelo alfredo ferrero - Presidente

e. 02/02/2021 N° 4391/21 v. 08/02/2021

Texto del aviso