INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS AIRES S.A.

INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS AIRES S.A.

30-59873954-0 Informa que por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 21/01/2021 se resolvió: I)

Derogar el Artículo Sexto y del Artículo Séptimo del Estatuto Social. II) Reforma del Artículo Décimo del Estatuto

social, para que se lea como sigue: ARTÍCULO DÉCIMO: La dirección y administración de la Sociedad estará a

cargo de un Directorio, integrado por seis miembros titulares e igual número de suplentes. El término de su elección

es de tres ejercicios. La asamblea fijará su remuneración. El directorio sesionará con la presencia de la mayoría

absoluta de sus miembros titulares y resuelve por mayoría absoluta de los presentes. En su primera reunión

designará un Presidente y un vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. III) Modificar

el Artículo Décimo Cuarto para que se lea: ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La fiscalización de la Sociedad estará

a cargo de una Comisión Fiscalizadora, la que estará integrada por cuatro síndicos titulares y cuatro síndicos

suplentes elegidos por la Asamblea de Accionistas por el término de tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos.

Tendrán los deberes y atribuciones previstos en los artículos 294 y 295 de la Ley 19.550 y sus modificatorias y

percibirá la remuneración que determine la Asamblea, en su caso. La Comisión Fiscalizadora deberá reunirse

cada tres meses, con la presencia de todos sus miembros titulares. Las decisiones se tomarán por mayoría

absoluta. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora elegirán un Presidente para que los represente ante el

Directorio. En caso de vacancia, ausencia o impedimento, temporal o definitivo del presidente, sus miembros

designarán al reemplazante. La Comisión Fiscalizadora llevará un Libro de Actas Especial donde se transcribirán

las deliberaciones y decisiones adoptadas. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de fecha 21/01/2021

Marina Nuria Belen Borda - T°: 131 F°: 707 C.P.A.C.F.

e. 08/02/2021 N° 5851/21 v. 08/02/2021