OLINVER S.A.

OLINVER S.A.

OLINVER S.A. – CUIT: 30-71169190-8 CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Olinver S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 05 de Marzo

de 2021 en Monroe 4770 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 17:00 horas en primera convocatoria y

de no lograr el quórum legal a las 18:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, 2º) Convocatoria fuera

de término por razones de pandemia y cuarentena, 3°) Consideración de la documentación prevista en el art.

234 de la Ley de Sociedades Comerciales, respecto del ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2020, 4º)

Consideración del destino de los resultados acumulados al 31/03/2020, 5º) Determinación del número de miembros

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.580 - Segunda Sección 65 Lunes 8 de febrero de 2021

que habrán de componer el Directorio y en su caso, designación de los mismos con mandato por dos ejercicios,

6º) Aprobación de la Gestión del Directorio, 7º) Retribución a los directores, según las prescripciones del art. 261

de la ley 19550, 8°) Aumento del capital social por un valor hasta 23.100.000 pesos.

NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con tres días de anticipación en el horario

14:00 a 18:00 horas. El Directorio. Mercedes Ahualli Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria

de fecha 10 de agosto de 2018. Presidente – Mercedes Ahualli

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 10/8/2018 mercedes ahualli - Presidente

e. 05/02/2021 N° 5377/21 v. 11/02/2021