N° 5270/21 Aviso del Boletín Oficial
BOLDT IMPRESORES S.A.
Texto del aviso
BOLDT IMPRESORES S.A.
30-70996825-0. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 26 de
febrero de 2021, a las 15:00 horas, reunión que se realizará de modo virtual, conforme las normas dictadas por
el Gobierno Nacional en el marco de la actual emergencia sanitaria y la Resolución General Nro. 11/2020 de
la Inspección General de Justicia. Para el caso de declararse el cese de las citadas medidas que imponen la
celebración del acto en forma remota, la Asamblea tendrá lugar en la fecha y horario indicados, en la sede social
sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1.Conformidad sobre el medio y el modo elegido para la celebración de la reunión a distancia; 2. En caso
de que, a la fecha de celebración de la Asamblea hubieran sido levantadas las medidas que prohíben, limitan o
restringen la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria
dispuestas por el DNU Nro. 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, ratificación de lo actuado
por el Directorio durante dicho período. 3. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 4.
Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley Nº 19.550, correspondiente
al ejercicio económico N° 14 finalizado el 31 octubre de 2020. 5.Consideración de los resultados del ejercicio.
6.Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. 7.Consideración de la remuneración al Directorio, en
su caso, en exceso de lo previsto por el artículo 261 de la Ley N° 19.550. 8.Fijación del número de Directores Titulares
y Suplentes. Elección de los mismos por el término de un año. 9. Consideración de la reforma de los artículos 9°,
10°, 11°, 13° y 16° del Estatuto Social de Accionistas. Consideración del otorgamiento de un nuevo texto ordenado.
10. Autorizaciones. Los accionistas deberán comunicar por correo electrónico su asistencia a la Asamblea a
la siguiente dirección: celeste.maldonado@boldt.com.ar para su registro en el Libro de Depósito de Acciones
y Asistencia a Asambleas, venciendo el plazo para dicha presentación el día 22 de febrero de 2021 a las 18:00
horas inclusive. Los accionistas que sean representados por apoderados deberán remitir por correo electrónico
con cinco días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea, esto es hasta el 18 de febrero de 2021, el
instrumento habilitante correspondiente, con certificación notarial electrónica. Se hace saber a los accionistas que
la Asamblea se celebrará de modo virtual a través de la plataforma informática Zoom, oportunamente se enviará
el vínculo y datos para participar de la asamblea virtual a aquellos accionistas que comuniquen su asistencia en
el plazo de ley.
Designado según instrumento privado acta de Asamblea General Ordinaria N° 14 de fecha 18/2/2020 Antonio
Eduardo Tabanelli - Presidente
e. 04/02/2021 N° 5270/21 v. 10/02/2021