DEFIBE S.A.

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DEFIBE S.A. (CUIT N° 30-71080374-5) Por reunión de directorio del 24 de Enero de 2021 se resolvió convocar a los Sres.

Accionistas de DEFIBE S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 3 de Marzo de 2021, a las 11.00 horas

en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la calle Rodríguez Peña 645 de esta Ciudad

Autónoma de Buenos Aires; o -en caso de continuar el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio- a distancia

por medio de la plataforma audiovisual GOOGLE MEET, Link de acceso https://meet.google.com/wtm-kspm-stz de

conformidad con las Resoluciones Generales IGJ Nº 11/2020, 46/2020 y modificatorias. Ello, con el objeto de tratar el

siguiente ORDEN DEL DIA: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de los documentos

previstos por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020.

3º) Destino de los resultados. 4º) Consideración de la gestión del Directorio. 5º) Consideración de la remuneración

del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2020 aún en exceso de los límites del

artículo 261 de la ley 19.550.” Se deja expresa constancia de que, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.581 - Segunda Sección 46 Martes 9 de febrero de 2021

deberán cursar comunicación de asistencia a la misma -con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha

de la Asamblea-en Rodríguez Peña 645 CABA en caso de haber finalizado el distanciamiento o, en caso contrario

a la dirección de correo electrónico oanzevino@estudionissen.com.ar, en cualquier día hábil de 10 a 17 horas. Los

accionistas y, en su caso sus representantes, deberán asimismo acreditar identidad y enviar copia de la documentación

habilitante a dicho correo electrónico. En caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico, se les enviará

a la casilla correo electrónico remitente o a la que los accionistas indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo

del acto asambleario a fin de que puedan participar de la asamblea mediante el sistema descripto. La documentación

a considerar estará a disposición de los accionistas con la antelación dispuesta por ley en la calle Rodríguez Peña 645,

C.A.B.A. en el horario de 10 a 17 horas, o por correo electrónico a los accionistas que así lo soliciten.

DESIGNADO SEGUN ESCRITURA Nº 7 DEL 02/11/2020 GERMAN ESTEBAN PIAGGIO - Presidente

e. 05/02/2021 N° 5578/21 v. 11/02/2021