ROYED S.A.

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CUIT 30615821434. Hace saber que por reunión de directorio de fecha 01/02/2021 resolvió convocar a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 01/03/2021 a las 16 hs en primera convocatoria y a las

17 hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avda. Leandro N. Alem 822, piso 4to. CABA y/o a través

del sistema de videoconferencia ”Zoom” en los términos de la RG IGJ 11/2020 a fin de considerar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de las Memorias y los

Estados Contables correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/7/2019 y 31/7/2020. Informe de las razones

por las cuales la consideración de los Estados Contables se efectúa fuera de término. Dispensa de la información

adicional en la Memoria requerida por la Res. Gral. IGJ Nº 6/06 modificada por Res. Gral. IGJ Nº 4/09; 3) Destino

de la utilidades; 4) Consideración de la gestión del directorio por los ejercicios cerrados el 31/7/2019 y 31/7/2020.

Consideración de los honorarios del directorio por los mencionados ejercicios; 5) Consideración de las renuncias de

los directores. Aprobación de su gestión; 6) Fijación del número de directores y su designación por tres ejercicios;

7) Modificación del artículo Decimoquinto del Estatuto Social; 8) Autorizaciones. Nota: Los Señores accionistas,

conforme lo establecido por el Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la

sociedad en el domicilio de la misma fijado en Avda. Leandro N. Alem 822 piso 4to. CABA, por medio fehaciente o

personalmente de lunes a viernes de 11 a 15 hs., y/o al correo electrónico royedarg@gmail.com con no menos de 3

(tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. El link y el modo de acceso al sistema serán

enviados a los accionistas a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia.

Designado según instrumento privado acta directorio 140 de fecha 27/1/2020 sonia corina johannes - Presidente

e. 05/02/2021 N° 5352/21 v. 11/02/2021