BALMACEDA S.A.

BALMACEDA S.A.

BALMACEDA S.A. (CUIT: 30-71409029-8) convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día

04 de marzo de 2021 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la

calle Paraguay 580, piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo los señores accionistas dar cumplimiento

a las medidas generales dispuestas en el art. 5 del Decreto 64/2021. Si a dicha fecha existiera alguna restricción

y/o medida de aislamiento social preventivo y obligatorio que no permitan realizar la Asamblea en forma presencial,

la misma tendrá lugar por medio de videoconferencia a través de la plataforma “Microsoft Teams” en los términos

de la Resolución General IGJ 11/2020, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas

para suscribir el acta de la Asamblea; 2) Razones por las cuales la Asamblea se realiza fuera del término legal; 3)

Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1ero de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio

Económico cerrado el 31 de diciembre de 2019; 4) Consideración del Resultado que arroja el Ejercicio y su destino;

5) Aprobación de la gestión del Directorio; 6) Determinación de remuneración de los Directores; 7) Autorización

a Directores a efectos del art. 273 de Ley 19.550; 8) Fijación de número de Directores. Elección de Directores; 9)

Inscripción en el Registro Público de Comercio. NOTA: La documentación que se somete a consideración en el

punto 3 del Orden del Día se encuentra a disposición de los señores accionistas en la calle Paraguay 580, piso

5°, CABA o podrá ser requerido su envió por correo electrónico solicitándolo expresamente a la casilla fernando.

napoli@cauciones.com. Asimismo, se informa la casilla de correo electrónico fernando.napoli@cauciones.com

para que los accionistas que desean participar puedan comunicar su asistencia hasta el día 26/02/2021 inclusive y,

en caso que la Asamblea se realice mediante plataforma virtual, solicitar el envío los datos de conexión a la misma

junto con el instructivo de participación en dicho formato.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 13/9/2019 manuel de vedia - Presidente

e. 10/02/2021 N° 6669/21 v. 18/02/2021