DEFIBE S.A.

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DEFIBE S.A. (CUIT N° 30-71080374-5) Por reunión de directorio del 24 de Enero de 2021 se resolvió convocar a

los Sres. Accionistas de DEFIBE S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 3 de Marzo de 2021, a

las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la calle Rodríguez Peña

645 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o -en caso de continuar el Distanciamiento Social Preventivo y

Obligatorio- a distancia por medio de la plataforma audiovisual GOOGLE MEET, Link de acceso https://meet.google.

com/wtm-kspm-stz de conformidad con las Resoluciones Generales IGJ Nº 11/2020, 46/2020 y modificatorias.

Ello, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020. 3º) Destino de los resultados. 4º) Consideración de la gestión del

Directorio. 5º) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de

septiembre de 2020 aún en exceso de los límites del artículo 261 de la ley 19.550.” Se deja expresa constancia

de que, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la misma

-con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea-en Rodríguez Peña 645 CABA en

caso de haber finalizado el distanciamiento o, en caso contrario a la dirección de correo electrónico oanzevino@

estudionissen.com.ar, en cualquier día hábil de 10 a 17 horas. Los accionistas y, en su caso sus representantes,

deberán asimismo acreditar identidad y enviar copia de la documentación habilitante a dicho correo electrónico.

En caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico, se les enviará a la casilla correo electrónico

remitente o a la que los accionistas indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin

de que puedan participar de la asamblea mediante el sistema descripto. La documentación a considerar estará a

disposición de los accionistas con la antelación dispuesta por ley en la calle Rodríguez Peña 645, C.A.B.A. en el

horario de 10 a 17 horas, o por correo electrónico a los accionistas que así lo soliciten.

DESIGNADO SEGUN ESCRITURA Nº 7 DEL 02/11/2020 GERMAN ESTEBAN PIAGGIO - Presidente

e. 05/02/2021 N° 5578/21 v. 11/02/2021