NRE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

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CUIT 30-71233712-1. Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 14/10/20 se aprueba la renuncia del Presidente

Alberto Sánchez y resulta electo Presidente Sebastián Martín Bettes, con mandato por dos ejercicios; y se reforma

el Artículo 5º del Estatuto Social quedando redactado: “Las Acciones serán Ordinarias, Nominativas, No Endosables,

con derecho a 1 (un) voto por Acción. Un accionista no podrá vender, ceder o transferir ninguna acción a un tercero

ajeno a la empresa sin previo consentimiento por escrito del resto de los accionistas que conformen la mitad más uno

del capital social. Se concede el ejercicio del derecho de preferencia a los socios sobre la adquisición de las acciones a

terceras personas. De modo tal que en caso de que uno de los accionistas (el “Accionista Enajenante”) desee transferir

total o parcialmente sus acciones, deberá previamente ofrecer al resto de los accionistas (los “Accionistas Restantes”)

las acciones (las “Acciones”) que desee enajenar. El Accionista Enajenante deberá notificar fehacientemente y con

copia al Directorio la oferta que hubiese recibido de un tercero indicando el precio, forma de pago y nombre del

comprador (la “Oferta”). La Oferta deberá (i) haber sido efectuada por un potencial comprador que (a) acredite por

cualquier medio contar con los recursos financieros necesarios para adquirir las Acciones, (b) no ser un competidor de

la sociedad y (ii) ser efectuada por un precio que se ajuste a condiciones de mercado, el que deberá tener en cuenta el

valor de los activos y las expectativas de desarrollo y crecimiento futuro. Los Restantes Accionistas tendrán un plazo

de 30 (treinta) días contados desde que recibieron la notificación para que notifique: (i) la aceptación de la oferta del

Accionista Enajenante siempre que su aceptación implique la compra del total de las acciones que formen parte de la

Oferta y no un% menor y (ii) rechazo de la oferta. Se entenderá que los Restantes Accionistas rechazan la oferta del

Accionista enajenante si guardan silencio. En caso de que se ejerciera el derecho de compra preferente, el Accionista

Enajenante y el/los Restantes Accionistas que hubiesen aceptado, deberán consumar la transferencia de acciones

dentro de un plazo máximo de 10 (diez) días corridos siguientes al término del plazo estipulado en el párrafo anterior.

Si vencido el plazo, no hubiesen ejercido el derecho de compra preferente o solo hubiesen optado por adquirir parte

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.583 - Segunda Sección 11 Jueves 11 de febrero de 2021

y no la totalidad, el Accionista Enajenante estará facultado para vender o transferir todas las Acciones Ofrecidas al

tercero comprador. La transferencia de los Certificados de Acciones se efectuará a solicitud firmada por el cedente

y cesionario, y la cesión tendrá efecto desde el día de la inscripción en el Libro Registro de Acciones de la Sociedad”

Por Asamblea General Ordinaria del 30/11/20 y su cuarto intermedio del 11/12/2020 se ratifica el cargo del Presidente

Sebastián Martín Bettes y se renuevan autoridades por vencimiento de mandato resultando electos: Vicepresidente

Gabriel Eduardo Hamui, Director Titular Norberto Eduardo Francabandiera, Directora Suplente Analía Verónica Gómez

Ayala, Síndicos Titulares Eduardo Julio Carral, Cintia Lorena Raimondi Guerrero y Gabriel Norberto Saraceni; y Síndicos

Suplentes Rodrigo Martín Espósito, Carlos Osvaldo Gruneisen y Judith Lanterna, con mandato por un año. Por acta

de Directorio del 16/10/20 Sebastián Martín Bettes fijo domicilio especial en Avenida Corrientes 316 Piso 6º CABA y

por acta de directorio del 11/12/20 Gabriel Eduardo Hamui, Norberto Francabandiera, y Analía Verónica Gómez Ayala

fijan domicilio especial en Avenida Corrientes 316 Piso 6º de CABA; Eduardo Carral en Avenida Santa Fe 846, Piso

3, CABA, Cintia Lorena Raimondi en Charcas 4431 Piso 6 Dpto. 14 de CABA, Gabriel Norberto Saraceni Corrientes

1751, Martínez, Provincia de Buenos Aires, Carlos Gruneisen en Cerrito 782, Piso 6, CABA, Rodrigo Martin Esposito en

Avenida Córdoba 795, Piso 6º Departamento “1” de CABA y Judith Lanterna en Lima 131, Piso 1º, Departamento “C”

de CABA. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 30/11/2020

Julieta Chabagno - T°: 136 F°: 985 C.P.A.C.F.

e. 11/02/2021 N° 6818/21 v. 11/02/2021