METELITE S.A. INMOBILIARIA Y FINANCIERA

METELITE S.A. INMOBILIARIA Y FINANCIERA

CUIT: 30-63647507-2. IGJ 227240. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 10 de Marzo

de 2021 a las 11:30 hs en 1ra.convocatoria y 12:30 hs en 2da. Convocatoria, a llevarse a cabo en calle 25 de Mayo

267 Piso 3º Of. 21 CABA para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para la firma

del Acta. 2º) Informe de regularización de los Libros Sociales y actos pertinentes; 3º) Consideración de la Memoria

y Estados Contables con Anexos y Notas, correspondientes a los Ejercicios Económicos cerrados al 31/12/18 y

distribución del resultado; 4º) Consideración gestión realizada por el actual Directorio y designación de nuevos

directores; 5º) Limite art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales. Remuneración del Directorio y 6º) Cambio de

dirección de la sede social; 7º) Aumento del capital hasta un quíntuplo, representado en acciones de valor nominal

un peso ($ 1) cada una, ordinarias, nominativas no endosables delegando en el Directorio, la emisión, forma y

condiciones de pago; 8°) Modificación del Reglamento de Propiedad del “CONSORCIO DE COPROPIETARIOS

EDIFICIO DEL PARTE V – MAR DEL PLATA” correspondiente al Inmueble sito en la calle Primera Junta N° 155/159

de Mar del Plata e incorporación de dos unidades funcionales construidas. Regularización de planos y planillas

conforme obra existente. Apoderamiento. Para asistir a la Asamblea se deberá cumplir con el art. 238 LSC.

Sociedad no comprendida en el art. 299 LSC.

Designado según instrumento privado acta de eleccion y distribucion de cargos de fecha 12/5/2006 JOSE TRAINA

- Presidente

e. 09/02/2021 N° 6348/21 v. 17/02/2021