CTS AUTO S.A.

CTS AUTO S.A.

CUIT: 30-71146211-9. Convocatoria a asamblea general ordinaria a celebrarse en la sede social sita en Av. Santa

Fe 1531, 4º, CABA el día 4.03.2021 a las 12.30 hs en 1ª convocatoria y a las 13.30 hs en 2º convocatoria a fin de

considerar el siguiente orden del día: Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de

las razones que motivaron la aprobación de los estados contables cerrados al 31.12.2019 fuera del plazo legal;

3) Consideración de la documentación enumerada por el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019. Consideración del resultado del

ejercicio; 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2019; 5) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio; y 6) Autorizaciones.

Resuelto por reunión de directorio del 5.02.2021

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 11/12/2020 Gonzalo Ugarte - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 11/02/2021 N° 6894/21 v. 19/02/2021