ABRIL S.A.

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CUIT 30-53404521-9

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a ser celebrada el día 16 de

marzo de 2021 a las 09:30 horas, en primera convocatoria, y el mismo día, pero una hora después, a las 10:30

horas, en segunda convocatoria, ambas en Avenida Corrientes 860, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Teatro

Opera), a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de las razones por las cuales la convocatoria a Asamblea fue efectuada fuera del plazo legal.

3. Aprobación de los documentos mencionados en el Art. 234, inc. 1°, de la Ley 19.550, correspondientes al

Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2019.

4. Aprobación de la gestión del Directorio.

5. Designación de 5 directores titulares y 2 directores suplentes.

6. Aprobación de la gestión de la sindicatura.

7. Elección del síndico titular y del síndico suplente.

8. Consideración de las apelaciones disciplinarias interpuestas ante la Asamblea de Accionistas.

9. Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones en la

Inspección General de Justicia.

Notas: Las abstenciones no integran la base para computar los votos emitidos conforme fallo Castro, Francisco

V. c. Altos de Los Polvorines S.A. // Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia a

la Asamblea con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, de acuerdo con lo

previsto en el Artículo 238 de la Ley 19.550, en Autopista Bs As La Plata km 33,5 Hudson o Av. Quintana 585 3° B

CABA a fin de que se los anote en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas.

Designado según instrumento privado acta de asamblea fecha 9/8/2019 sandra liliana puchernau - Síndico

e. 22/02/2021 N° 8883/21 v. 26/02/2021