BANCO HIPOTECARIO S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

CUIT 30-50001107-2. Comunica que por escritura 136 del 17/02/2021, otorgada al Folio 623, ante el Escribano

de CABA, Francisco J. Puiggari, Registro 453 de CABA quedaron elevadas a escritura pública las Actas de

Asamblea y Directorio que a continuación se indica: a) Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase “D” del

06/05/2020; b) Acta de Asamblea Especial de Accionistas clase “A” del 06/05/2020; c) Acta de Asamblea Especial

de Accionistas clase “B” del 06/05/2020; d) Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase “C” del 06/05/2020;

e) Transcripción del 19/10/2020, referida a la nota del 14/10/2020 remitida por Ministerio de Economía; f) Actas

de Directorio del 06/05/2020 y 05/11/2020 y Acta de Asamblea Especial de Accionistas clase “D” del 09/04/2018,

transcripta oportunamente en la Escritura 863 de fecha 9/05/2019, Folio 3108, del Registro 453 de CABA, de las que

surge: (i) que el Directorio del Banco Hipotecario Sociedad Anónima se integra de la siguiente manera: Presidente:

Eduardo Sergio ELSZTAIN; Vicepresidente Primero: Saúl ZANG; Directores Titulares: Alberto Ramón Rafael

PEREZ, Rodrigo María RUETE, Rogelio Pedro VIOTTI, Ada Rosa del Valle ITURREZ, Mauricio Elías WIOR; Ernesto

Manuel VIÑES; Gabriel Adolfo Gregorio REZNIK; Jacobo Julio DREIZZEN; Pablo Daniel VERGARA DEL CARRIL,

Carlos Bernardo PISULA y Nora Edith ZYLBERLICHT; Directores Suplentes: Paula PLATINI, Mariano Jorge SARDI,

Daniel Hugo FITTIPALDI, Daniel Ricardo ELSZTAIN; Mario César PARRADO Federico León BENSADON, Andrés

Fabián OCAMPO, Jorge Oscar FERNANDEZ y Mario BLEJER y, (ii) Que el director titular Clase “A” Lisandro Pablo

CLERI, designado por Asamblea de Accionistas de dicha Clase de fecha 06/05/2020, ha renunciado a su cargo

por nota de fecha 28/09/2020, aceptada y comunicada por el accionista a la Sociedad por Nota del 14/10/2020,

designando a un Director Titular, Alberto Ramón Rafael PEREZ por un ejercicio y a los Directores Suplentes,

Paula PLATINI y Mariano Jorge SARDI, con mandato por un ejercicio;.Los Directores designados constituyen los

siguientes domicilios especiales: Eduardo Sergio Elsztain en Bolivar 108, CABA; Saúl Zang en Florida 537, Piso

18, CABA; Alberto Ramón Rafael Pérez en Calle 465, Nº 970, City Bell, Pcia. Buenos Aires; Rodrigo María Ruete

en Paraguay 2499, Piso 4º A, CABA; Rogelio Pedro Viotti en Virrey del Pino 2269, Piso 8º, Dto.B, CABA; Ada

Rosa del Valle Iturrez en Avda. Belgrano 1828, Piso 9º E, CABA; Mauricio Elías Wior en Reconquista 151, CABA;

Ernesto Manuel Viñes en Reconquista 151, CABA; Gabriel Adolfo Gregorio Reznik en Bolivar 108, CABA; Jacobo

Julio Dreizzen, en Reconquista 151, CABA; Pablo Daniel Vergara del Carril, en Florida 537, Piso 18, CABA; Carlos

Bernardo Pisula en Reconquista 151, CABA; Nora Edith Zylberlicht en Carlos Pellegrini 1149, Piso 12º, CABA, Paula

Platini en calle 48, Nº 3891, La Plata, Pcia. Buenos Aires; Mariano Jorge SARDI, en Av. Santa Fe 5165, Piso 9, Dto.

C, CABA; Daniel Hugo Fittipaldi en Reconquista 151, CABA; Daniel Ricardo Elsztain en Moreno 877, Piso 22, CABA;

Mario César Parrado en Tucumán 1, Piso 19, CABA; Federico León Bensadon en Florida 15, Piso 9, CABA; Andrés

Fabián Ocampo en Reconquista 151, CABA, Jorge Oscar Fernández en Reconquista 151, CABA y Mario Blejer en

Reconquista 151, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 136 de fecha 17/02/2021 Reg. Nº 453

Elizabeth Adela Córdoba - Matrícula: 4253 C.E.C.B.A.

e. 25/02/2021 N° 10035/21 v. 25/02/2021