COLAMINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CUIT 30-52631858-3 - Se convoca a los señores accionistas de COLAMINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de marzo de 2021 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el

mismo día a las 15:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de Lavalle 465, piso 1,

Dto. “A”, de C.A.B.A. para considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta, en su caso; 2º) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria se realiza fuera del plazo

legal; 3º) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2020; 4º) Consideración de la gestión del Directorio

por el ejercicio económico cerrado al 30 de septiembre de 2020; 5º) Consideración de la Remuneración del

Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de septiembre de 2020, en exceso del límite legal

previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de corresponder; 6º) Consideración del destino del resultado del

ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2020; 7º) Consideración de la desafección o ampliación de la reserva

facultativa; 8º) Determinación del número de Directores. Designación de Directores Titulares y Suplentes para el

próximo ejercicio (elección por clase de acciones); 9º) Autorizaciones pertinentes con relación a lo resuelto en los

puntos precedentes. Se deja constancia de que para el caso de que se mantengan vigentes las restricciones a

la circulación derivadas de la cuarentena decretada, y sus normas concordantes, y la Asamblea no pudiera ser

llevada a cabo en forma presencial, la misma se llevará a cabo por la plataforma Zoom conforme RG 11/20-IGJ.

En dicho caso: (i) la comunicación de asistencia y cualquier consulta podrá ser canalizada a través de un correo

electrónico a gmalvarez@cuetorua.com.ar; y (ii) el directorio comunicará a los accionistas por correo electrónico el

modo de acceso a los efectos de permitir su participación.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea general ordinaria de fecha 27/2/2019 Marlene Elisabeth

WITTELSBACH VON BADEN - Presidente

e. 25/02/2021 N° 10085/21 v. 03/03/2021

Texto del aviso