BANCO HIPOTECARIO S.A.

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30-50001107-2

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30

de marzo de 2021, mediante el sistema de videoconferencia ZOOM el cual permite la transmisión simultánea

de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte digital, en

primera convocatoria a las 12:30 horas y para la Asamblea Ordinaria en segunda convocatoria a las 13:30 horas,

de conformidad con lo dispuesto en el Art. 237, segundo párrafo de la Ley N.º 19.550, en caso de no obtenerse el

quórum necesario para la celebración de la Asamblea Extraordinaria en primera convocatoria, se convocará a una

nueva asamblea a tales efectos, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: i) Consideración de la celebración

de la presente asamblea en forma remota; ii) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta; iii)

Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso1° de la Ley N.º 19.550, correspondiente

al ejercicio social cerrado el 31/12/2020; iv) Consideración de la absorción total de los resultados no asignados

negativos por $ 51.860.540 miles (resultante luego de la deducción de las utilidades del ejercicio 2020 por

$ 916.512 miles), afectando a tal fin: reservas facultativas por $ 12.615.057 miles; reserva legal por $ 4.229.718

miles; reserva por pagos basados en acciones $ 761.819 miles; primas de emisión de acciones por $ 834 miles;

por pagos de emisión de acciones por $ 87.842 miles y parte ($ 34.165.270 miles) del saldo de la cuenta ajustes

de capital, (los importes mencionados se encuentran expresados a valores del 31 de diciembre de 2020, cierre

de los presentes estados financieros); v) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora;

vi) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2020 por

$ 75.510 miles (total remuneraciones), que expresados en moneda del 31/12/2020 corresponden a $ 88.154 miles

por efecto del ajuste por inflación, en exceso de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N.º 19.550 y

reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; vii) Consideración de los honorarios que se

determinen para el Comité Ejecutivo correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2020 por sus funciones técnico-

administrativas (Estatuto Social Art. 14, Inc. C); viii) Autorización para el pago de anticipos a cuenta de honorarios

y remuneraciones a los directores por hasta el importe que se determine, ad-referéndum de lo que resuelva la

Asamblea General Ordinaria que considere el presente ejercicio 2021; ix) Consideración de los honorarios de la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2020 por $ 21.186 miles, que expresados

en moneda del 31/12/2020 corresponden a $ 24.701 miles por efecto del ajuste por inflación. Autorización para el

pago de honorarios a cuenta durante el año 2021, sujetos a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria que

considere el presente ejercicio 2021; x) Consideración de la creación de un nuevo programa global de emisión de

obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, con o sin garantía o garantizadas por terceros,

por un monto máximo en circulación de hasta USD 1.000.000.000 (dólares estadounidenses mil millones) (o su

equivalente en otras monedas), conforme con las disposiciones de la ley de obligaciones negociables N.º 23.576

y demás normas modificatorias y reglamentarias (el “programa”), ante el vencimiento del programa vigente; xi)

Aprobación del presupuesto anual para contrataciones externas del Comité de Auditoría correspondiente al año

2021 y xiii) Designación de los Contadores Certificantes titular y suplente para el ejercicio del año 2021.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar el certificado de la cuenta de acciones

escriturales librado por Caja de Valores S.A. vía correo electrónico a la casilla secretaria_general@hipotecario.

com.ar, hasta el día 23 de marzo de 2021 inclusive. La asamblea será celebrada a distancia de conformidad

con lo dispuesto en la RG 830/2020 de la CNV mediante la utilización del sistema de videoconferencia a

través de la plataforma ZOOM y deberá contar con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias. Al

momento de registrarse deberán informar sus datos de contacto (teléfono y mail) a fin de mantenerlos al tanto

de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea y del envío de los datos de

acceso a la reunión. Los representantes de los accionistas deberán acreditar personería remitiendo a la casilla

de correo electrónico indicada precedentemente y hasta el 19 de marzo 2021 inclusive, el instrumento habilitante

correspondiente, suficientemente autenticado. Al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar el lugar

donde se encuentra, quien participa de la Asamblea, los mecanismos técnicos que utilice y los siguientes datos

del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento

de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.599 - Segunda Sección 53 Miércoles 3 de marzo de 2021

indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los

mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las

acciones. Asimismo, se solicita a los señores accionistas personas jurídicas, locales o extranjeras, que informen

los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social del accionista y la cantidad de

acciones con las que votarán de conformidad con los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II, de las Normas de CNV

(T.O. 2013). Al momento de la votación, cada accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones

propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia.

La documentación mencionada en el orden del día se encuentra a disposición de los accionistas en la página

web del Banco, de la CNV y de los mercados. El Directorio de la Sociedad evaluará la evolución de la emergencia

sanitaria de público conocimiento y las medidas que tomen las autoridades correspondientes a fin de informar las

eventuales modificaciones que se decidan respecto de la celebración de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio Nº 463 de fecha 6/5/2020 Eduardo Sergio Elsztain - Presidente

e. 01/03/2021 N° 10682/21 v. 05/03/2021