N° 297/2020 Aviso del Boletín Oficial
LA ILIADA S.A.
Texto del aviso
LA ILIADA S.A.
Se convoca a los señores accionistas de La Ilíada S.A., CUIT: 30-58300688-1 a la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas a celebrarse el día 23 de marzo de 2021 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda
convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera, para la misma fecha, una hora después en
Avenida del Libertador 6902, Piso 10º de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en caso que a la fecha de la
Asamblea continúen las medidas que prohíban, limiten o restrinjan la libre circulación de personas dispuestas por
el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 y sus prórrogas, a distancia
comunicados entre sí mediante videollamada, a través de la plataforma Google Meet, en el marco de lo previsto
por la Resolución General IGJ Nº 11/2020, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.599 - Segunda Sección 26 Miércoles 3 de marzo de 2021
2) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada con posterioridad al plazo establecido
en el artículo 234 de la LGS;
3) Consideración de la dispensa establecida en el art. 308 de la Resolución General I.G.J. 07/2015;
4) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la LGS correspondientes al
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018;
5) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la LGS correspondientes al
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019;
6) Tratamiento del resultado de ejercicio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de
2018;
7) Tratamiento del resultado de ejercicio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de
2019;
8) Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2018;
9) Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2019;
10) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2018;
11) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2019;
12) Determinación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes;
13) Autorización al Directorio para el pago de anticipo de honorarios;
14) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Se deja constancia que se resuelve efectuar las publicaciones de convocatoria en los términos del artículo 237
primera parte de la Ley General de Sociedades. Los accionistas deberán cursar, con tres días hábiles de antelación,
comunicación de su asistencia a la Asamblea para que se los inscriba en el respectivo Registro al email (casilla
de correo electrónico) gala.berizzo@grupowerthein.com, o mediante nota que deberá presentarse en Avenida del
Libertador 6902, piso 12, de lunes a viernes de 10 a 14 horas Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indicando en ambos
casos sus datos de contacto (nombre y apellido completos, documento nacional de identidad, teléfono, domicilio
de residencia e email). En el caso de tratarse de apoderado de un accionista, deberá remitir a la misma dirección
de correo electrónico o al domicilio indicado el instrumento habilitante pertinente, debidamente autenticado. La
Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado un comprobante de recibo
para la admisión de su participación en la Asamblea y se informará al accionista registrado el modo de acceso a
la plataforma Google Meet, a los efectos de su participación en la asamblea. Ciudad de Buenos Aires, 1 de marzo
de 2021. El Directorio”
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 27/3/2018 Carlos Alfredo endelman - Presidente
e. 03/03/2021 N° 11491/21 v. 09/03/2021