N° 11/2020 Aviso del Boletín Oficial
SURIA HOLDING S.A.
Texto del aviso
SURIA HOLDING S.A.
30-711822328-6 Convocase a los accionistas de SURIA HOLDING S.A. a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas para el día 19 de marzo de 2021 a las 10.00 horas en primera convocatoria, y a las
11.00 horas del mismo día en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Av. del Libertador 5926,
Piso 10, Oficina “A”, Ciudad de Buenos Aires o para el caso que se mantenga la restricción a la libre circulación
de las personas dispuesta por Decreto 260/20 y sus prórrogas, a celebrarse a distancia mediante la utilización
de un sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto por la Resolución General N° 11/2020 de la
Inspección General de Justicia, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta; 2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término; 3) Consideración de los
estados contables correspondientes al ejercicio económico regular al 31 de diciembre de 2019. Tratamiento de
los resultados del ejercicio; 4) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio; 5) Consideración de la
gestión y remuneración de la Sindicatura; 6) Fijación del número de Directores y su elección; 7) Fijación del número
de Síndicos y su elección; 8) Consideración de aumento de capital por capitalización de deudas; y 9) Otorgamiento
de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. De conformidad con lo
establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, los accionistas deberán comunicar su asistencia a
la Asamblea entregando dicha comunicación en. del Libertador 5926, Piso 10, Oficina “A”, CABA, de lunes a viernes
de 10:00 a 17:00 horas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria. Para
el caso que se mantenga la restricción a la libre circulación de las personas en general, con carácter preventivo
y/u obligatorio y/o sectorizado como consecuencia del estado de emergencia sanitaria dispuesto por Decreto
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.600 - Segunda Sección 74 Jueves 4 de marzo de 2021
N° 260/20 y sus prórrogas, y la Asamblea deba realizarse a distancia conforme RG N° 11/2020 de IGJ, incluidas
con ello las comunicaciones de asistencia, se establece de forma excepcional y extraordinaria, la casilla de correo
electrónico: vidalg@ar-vida.com a fin de permitir la registración a la Asamblea de forma electrónica y la recepción
de los certificados de asistencia correspondientes. El plazo para comunicar la asistencia mediante la utilización
de la casilla informada es hasta el día 16 de marzo a las 24 horas, indicando nombre y apellido completo y/o
datos de representación para el caso que asistan mediante apoderados, en cuyo caso deberán informar los
datos de identificación de los apoderados que asistirán a la Asamblea, como así también la documentación que
acredite tal representación. Los accionistas que comuniquen su asistencia a través de la casilla de correo indicada
deberán informar además sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que la sociedad
curse la correspondiente confirmación del medio digital que será empleado y el modo de acceso. En el caso que
la Asamblea deba realizarse a distancia, conforme RG N° 11/2020 de IGJ, se realizará mediante la plataforma
Microsoft Teams, que permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes durante el transcurso de toda la
Asamblea y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto y permite cumplimentar las garantías
establecidas en el artículo 84 de la RG 7/2015 de IGJ. La documentación a considerarse se encuentra a disposición
de los señores accionistas en la sede social de la Sociedad y les podrá ser remitida por correo electrónico en caso
de solicitarlo
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/7/2017 Gabriel Gustavo Vidal - Presidente
e. 01/03/2021 N° 10849/21 v. 05/03/2021