N° 10683/21 Aviso del Boletín Oficial
BANCO HIPOTECARIO S.A.
Texto del aviso
BANCO HIPOTECARIO S.A.
30-50001107-2
Se convoca a Asamblea Especial de Accionistas Clase “D” a celebrarse el día 30 de marzo de 2021, en primera
convocatoria a las 14:30 horas, mediante el sistema de videoconferencia ZOOM el cual permite la transmisión
simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte
digital, para considerar el siguiente Orden del Día: i) Consideración de la celebración de la presente asamblea en
forma remota; ii) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta; iii) Elección de cuatro directores
titulares por dos ejercicios, en reemplazo de cuatro directores titulares con mandato cumplido; y iv) Elección de
cuatro directores suplentes por dos ejercicios, en reemplazo de tres directores suplentes con mandato cumplido
y uno para cubrir cargo vacante.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar el certificado de la cuenta de acciones
escriturales librado por Caja de Valores S.A. vía correo electrónico a la casilla secretaria_general@hipotecario.
com.ar, hasta el día 23 de marzo de 2021 inclusive. La asamblea será celebrada a distancia de conformidad con
lo dispuesto en la RG 830/2020 de la CNV mediante la utilización del sistema de videoconferencia a través de
la plataforma Zoom y deberá contar con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias. Al momento de
registrarse deberán informar sus datos de contacto (teléfono y mail) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales
medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea y del envío de los datos de acceso a la reunión
Los representantes de los accionistas deberán acreditar personería de conformidad a lo dispuesto en la normativa
vigente hasta el 19 de marzo de 2021 inclusive. Cuando el accionista sea una persona jurídica u otra estructura
jurídica, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II, de las Normas de CNV
(T.O. 2013). Según lo dispuesto en el Estatuto Social, cada director o síndico propuesto deberá presentar antes o
durante la Asamblea la aceptación del cargo firmada con nombre y apellido completos, número de documento de
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.601 - Segunda Sección 69 Viernes 5 de marzo de 2021
identidad, CUIT O CUIL, domicilio real y dirección de correo electrónico. No podrá ser propuesto como director o
síndico ninguna persona comprendida en cualquiera de las causas de inhabilidad previstas en el artículo 10 de la
Ley Entidades Financieras y en la Comunicación “A” 6304 del BCRA. La documentación mencionada en el orden
del día, se encuentra a disposición de los accionistas en la página web del Banco y de la CNV. El Directorio de
la Sociedad evaluará la evolución de la emergencia sanitaria de público conocimiento y las medidas que tomen
las autoridades correspondientes a fin de informar las eventuales modificaciones que se decidan respecto de la
celebración de la asamblea.
Designado según instrumento privado acta directorio Nº 463 de fecha 6/5/2020 Eduardo Sergio Elsztain - Presidente
e. 01/03/2021 N° 10683/21 v. 05/03/2021