IMAGENES DIAGNOSTICAS Y TRATAMIENTO MEDICO S.A.

IMAGENES DIAGNOSTICAS Y TRATAMIENTO MEDICO S.A.

CUIT 30-64635035-9. Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 23 de marzo de 2021 a

las 17 horas en primera convocatoria y en caso de no existir quórum para el mismo día a las 18 horas en segunda

convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Elección de la o las personas para suscribir y aprobar el texto del acta de la Asamblea;

2) Razones del llamado fuera de término;

3) Consideración de los documentos del art 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades 19.550 y sus modificaciones

respecto del ejercicio cerrado el 31/08/2019.

4) Consideración de los documentos del art 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades 19.550 y sus modificaciones

respecto del ejercicio cerrado el 31/08/2020.

5) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección;.

6) Elección de un Síndico titular y un Síndico suplente;

7) Consideración de los resultados de los ejercicios aprobados, distribución de utilidades, asignación de honorarios

al directorio por los periodos y a la sindicatura por los períodos 2019 y 2020;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.601 - Segunda Sección 74 Viernes 5 de marzo de 2021

8) Análisis de la gestión del directorio y de la sindicatura;

9) Consideración de los informes presentados en sede judicial por el Dr. Carlos Bianchi. Temperamento por

adoptar; y

10) Autorización para inscripción de autoridades en la Inspección General de Justicia.

La Asamblea se llevará adelante mediante videoconferencia por plataforma digital, en los términos de la

normativa vigente (Resolución 11/2020, 29/2020 y 46/2020 de la IGJ), a cuyo fin, los Accionistas deberán dar

cabal cumplimiento al art. 238 de la Ley General de Sociedades. Direcciones de correos electrónicos según

el art. 2 de la Res. 29/20 IGJ son: jdubilet@gmail.com y gestion@bercunyasociados.com.ar. Cumplida la carga

legal y habiéndose acreditado por el medio indicado la calidad de accionista, se enviará oportunamente un link

e instructivo de acceso, para participar del acto asambleario. En caso de que al día y hora en que se celebre la

Asamblea, hayan sido dejadas sin efecto las resoluciones 11/2020, 29/2020, y 46/2020 citadas, y el acto deba

legalmente ser celebrado presencialmente, se realizará en Av. Corrientes 4006, piso 2, oficina 21 de la C.A.B.A.

La documentación que se pondrá a consideración en la asamblea estará disponible en la sede social los días

martes, miércoles y viernes, en el horario de 12 a 15 horas.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 2/5/1999 Jorge Raúl Da Silva -

Presidente

e. 03/03/2021 N° 11558/21 v. 09/03/2021