WERTHEIN INVESTMENT MANAGEMENT GROUP S.A.

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Con relación a la convocatoria a los señores accionistas Werthein Investment Management Group S.A., CUIT: 30-

70199783-9, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 25 de marzo de 2021 a las 11:00

horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera,

para la misma fecha, una hora después en Avenida del Libertador 6902, Piso 12º de esta Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, o en caso que a la fecha de la Asamblea continúen las medidas que prohíban, limiten o restrinjan

la libre circulación de personas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto de Necesidad y

Urgencia Nº 297/2020 y sus prórrogas, a distancia comunicados entre sí mediante videollamada, a través de la

plataforma Google Meet, en el marco de lo previsto por la Resolución General IGJ Nº 11/2020, se comunica que el

Directorio ha resuelto incorporar los siguientes puntos del Orden del Día:

- Remuneraciones a los Directores en exceso al límite establecido por el artículo 261 de la LGS correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018;

- Remuneraciones a los Directores en exceso al límite establecido por el artículo 261 de la LGS correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Se deja constancia que se resuelve efectuar las publicaciones de convocatoria en los términos del artículo 237

primera parte de la Ley General de Sociedades. Los accionistas deberán cursar, con tres días hábiles de antelación,

comunicación de su asistencia a la Asamblea para que se los inscriba en el respectivo Registro al email (casilla

de correo electrónico) gala.berizzo@grupowerthein.com, o mediante nota que deberá presentarse en Avenida del

Libertador 6902 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, piso 12, de lunes a viernes de 10 a 14 horas, indicando en ambos

casos sus datos de contacto (nombre y apellido completos, documento nacional de identidad, teléfono, domicilio

de residencia e email). En el caso de tratarse de apoderado de un accionista, deberá remitir a la misma dirección

de correo electrónico o al domicilio indicado el instrumento habilitante pertinente, debidamente autenticado. La

Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado un comprobante de recibo

para la admisión de su participación en la Asamblea y se informará al accionista registrado el modo de acceso a

la plataforma Google Meet, a los efectos de su participación en la asamblea. Ciudad de Buenos Aires, 4 de marzo

de 2021. El Directorio.

Designado según instrumento privado acta asamblea 25 de fecha 12/5/2016 DANIEL WERTHEIN - Presidente

e. 05/03/2021 N° 12475/21 v. 11/03/2021