GREGORIO NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A. AGRICOLA

GREGORIO NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A. AGRICOLA

GANADERA COMERCIAL E INMOBILIARIA

Se convoca a los señores accionistas de Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A.A.G.C. e I., CUIT: 30-51041353-5 a la

Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 25 de marzo de 2021 a las 15:00 horas, en primera

convocatoria, y en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera, para la misma fecha,

una hora después en Avenida del Libertador 6902, Piso 10º de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en

caso que a la fecha de la Asamblea continúen las medidas que prohíban, limiten o restrinjan la libre circulación de

personas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 y

sus prórrogas, a distancia comunicados entre sí mediante videollamada, a través de la plataforma Google Meet, en

el marco de lo previsto por la Resolución General IGJ Nº 11/2020, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2º) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea se celebra con posterioridad al plazo establecido en

el artículo 234 de la Ley 19.550;

3º) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al 60

ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2020;

4º) Tratamiento del resultado del ejercicio y de la propuesta del directorio al respecto. Constitución de Reserva

Facultativa;

5º) Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora que actuaron hasta la fecha de la

Asamblea;

6º) Consideración de las remuneraciones al directorio por $ 9.502.507,48 correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 30 de junio de 2020, el cual arrojó pérdidas;

7°) Autorización al Directorio para el pago de anticipo de honorarios al Directorio para el ejercicio en curso;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.602 - Segunda Sección 64 Lunes 8 de marzo de 2021

8º) Fijación de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020.

Autorización del pago de anticipo de honorarios a la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio en curso;

9°) Otorgamiento de Autorizaciones.

Se deja constancia que se resuelve efectuar las publicaciones de convocatoria en los términos del artículo 237

primera parte de la Ley General de Sociedades. Los accionistas deberán cursar, con tres días hábiles de antelación,

comunicación de su asistencia a la Asamblea para que se los inscriba en el respectivo Registro al email (casilla

de correo electrónico) gala.berizzo@grupowerthein.com, o mediante nota que deberá presentarse en Avenida del

Libertador 6902, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 horas, indicando en ambos

casos sus datos de contacto (nombre y apellido completos, documento nacional de identidad, teléfono, domicilio

de residencia e email). En el caso de tratarse de apoderado de un accionista, deberá remitir a la misma dirección

de correo electrónico o al domicilio indicado el instrumento habilitante pertinente, debidamente autenticado. La

Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado un comprobante de recibo

para la admisión de su participación en la Asamblea y se informará al accionista registrado el modo de acceso a

la plataforma Google Meet, a los efectos de su participación en la asamblea. Ciudad de Buenos Aires, 2 de marzo

de 2021. El Directorio

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 7/2/2020 DANIEL

WERTHEIN - Presidente

e. 04/03/2021 N° 11901/21 v. 10/03/2021