VUELTA DE ROCHA S.A.T.C.I.

VUELTA DE ROCHA S.A.T.C.I.

C.U.I.T. 30-56796685-9 - Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de

marzo de 2021 a las 10:00 Horas, a través de videoconferencia con los alcances y requisitos previstos en la Res.

Gral. 11/2020 de IGJ, mediante la plataforma digital “ZOOM”, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)

“Autorización al Sr. Presidente para que confeccione el Registro de Asistencia, y transcriba y firme en el respectivo

libro el acta grabada”; 2º) “Consideración de los razones de la convocatoria fuera de término”; 3º) “Consideración

de la documentación del art. 234, inc. 1º LGS y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 30

de junio de 2020”; 4º) “Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia”; 5º) “Fijación del

número y designación de directores titulares y suplentes que finalizan su mandato”, 6º) “Retribución a Directores

por funciones técnico-administrativas (Art. 261 punto 3º de la LGS) ”.- Los Señores accionistas: a) deberán cursar

en los términos del art. 238 LGS la notificación de Asistencia a Asamblea en la sede social de Carlos F. Melo 290 -

C.A.B.A., o a la dirección de correo electrónico: vueltaderochasatci@gmail.com la cual operará de dirección legal

electrónica para todas las notificaciones por parte de la sociedad.- b) el link y contraseña de acceso al sistema de

videoconferencia serán enviados al correo electrónico aportado por el accionista que comunique su asistencia,

junto con la confirmación de la notificación de la misma, c) quienes otorguen mandato de representación (Art. 239

LGS) deberán enviarlo escaneado a la misma dirección de correo electrónico fijada para comunicar asistencia,

con copia de su DNI; d) la documentación del art. 67 LGS estará disponible en el domicilio de la sede social o será

remitida por correo electrónico a los accionistas que así lo soliciten.- EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea N° 56 de fecha 16/12/2019 federico alberte - Presidente

e. 08/03/2021 N° 12792/21 v. 12/03/2021