CASA EIBAR INMOBILIARIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA S.A.

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CUIT 30-53462101-5 - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA

POR 5 DIAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Marzo de 2021, a las 11 hs. en 1º

convocatoria y a las 12 hs. en 2º convocatoria, en la calle Manuel José Báez 346, 3° Piso, Departamento “B”,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1º Ley 19550 correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 30 de junio de 2020.

3) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020 y su destino.

4) Consideración de la gestión y remuneración del directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020 en

exceso al límite establecido por el art. 261 de la Ley N° 19.550.

NOTA I: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad

con no menos de tres días hábiles de anticipación a su celebración en calle Manuel José Báez 346, 3° Piso,

Departamento “B”, CABA, en el horario de 10 a 15 horas. NOTA II: Copias impresas de la documentación que

tratará la Asamblea se pueden retirar en la calle Manuel José Báez 346, 3° Piso, Departamento “B”, CABA, en el

horario de 10 a 15 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 8/10/2018 VANESA

DEBORA COCCO - Presidente

e. 08/03/2021 N° 12726/21 v. 12/03/2021