WERTHEIN INVESTMENT MANAGEMENT GROUP S.A.

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Convocase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Werthein Investment

Management Group S.A., CUIT: 30-70199783-9, para el día 25 de marzo de 2021, a las 11:00 horas en primera

convocatoria, y 12:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito Avenida Libertador 6902, Piso 10º

de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio que no es la sede social, o en caso que a la fecha de la

Asamblea continúen las medidas que prohíban, limiten o restrinjan la libre circulación de personas dispuestas por

el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 y sus prórrogas, a distancia

comunicados entre sí mediante videollamada, a través de la plataforma Google Meet, en el marco de lo previsto

por la Resolución General IGJ Nº 11/2020, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada con posterioridad al plazo establecido

en el artículo 234 de la LGS;

3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la LGS correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018;

4) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la LGS correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019;

5) Tratamiento del resultado de ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018;

6) Tratamiento del resultado de ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019;

7) Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y del Síndico por el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2018;

8) Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y del Síndico por el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2019;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.603 - Segunda Sección 88 Martes 9 de marzo de 2021

9) Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2018;

10) Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2019;

11) Determinación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes;

12) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes;

13) Autorización al Directorio para el pago de anticipo de honorarios;

14) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Se deja constancia que se resuelve efectuar las publicaciones de convocatoria en los términos del artículo 237

primera parte de la Ley General de Sociedades. Los accionistas deberán cursar, con tres días hábiles de antelación,

comunicación de su asistencia a la Asamblea para que se los inscriba en el respectivo Registro al email (casilla

de correo electrónico) gala.berizzo@grupowerthein.com, o mediante nota que deberá presentarse en Avenida del

Libertador 6902 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, piso 12, de lunes a viernes de 10 a 14 horas, indicando en ambos

casos sus datos de contacto (nombre y apellido completos, documento nacional de identidad, teléfono, domicilio

de residencia e email). En el caso de tratarse de apoderado de un accionista, deberá remitir a la misma dirección

de correo electrónico o al domicilio indicado el instrumento habilitante pertinente, debidamente autenticado. La

Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado un comprobante de recibo

para la admisión de su participación en la Asamblea y se informará al accionista registrado el modo de acceso a

la plataforma Google Meet, a los efectos de su participación en la asamblea. Ciudad de Buenos Aires, 2 de marzo

de 2021. El Directorio

Designado según instrumento privado acta asamblea 25 de fecha 12/5/2016 DANIEL WERTHEIN - Presidente

e. 04/03/2021 N° 11951/21 v. 10/03/2021