INFRACOM OLAVARRIA S.A.

INFRACOM OLAVARRIA S.A.

CUIT: 30-70863889-3 En la Ciudad Autónoma de Bs As, 25/02/2021, a las 12:00 horas se reúne en la sede social el

Directorio de Infracom Olavarria S.A.. 1er punto del Orden del Día: Consideración de la documentación según art.

234 inciso 1º de la ley 19550, por el ejercicio 30/11/2019. El Presidente informa que el motivo de la presente reunión

es cumplir con las disposiciones legales y estatutarias respecto de dicho ejercicio, poniendo a consideración la

documentación del mismo. Se aprueba la documentación contable, Dictamen del Auditor e informe del Síndico.

2do punto del orden del día: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. El Sr. Presidente

manifiesta que, a fin de considerar: a) la documentación correspondiente al ejercicio económico cerrado el

30/11/2019, Dictamen del Auditor e informe del Sindico, b) la aprobación de la gestión del Directorio y tratamiento

de sus honorarios; c) consideración de los resultados no asignados al 30/11/2019 y distribución de los mismos;

d) Renuncia y Designación de Sindico Titular y suplente por el término de un ejercicio; corresponde al Directorio

convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Los directores aprueban por unanimidad y convocan a

Asamblea General Ordinaria el día 23/03/2021 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en

segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida Alicia Moreau de Justo 1180, Oficina 204 “C” C.A.B.A.,

a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea 2)

Consideración de la documentación que establece el art. 234 inciso 1º de la ley 19550, correspondiente al ejercicio

finalizado el 30/11/2019, Dictamen del Auditor e informe del Síndico. 3) Gestión del Directorio y tratamiento de

sus honorarios 4) Consideración de los resultados no asignados al 30/11/2019 y distribución de los mismos. 5)

Designación de un Síndico titular y un Síndico suplente por el término de un ejercicio. No habiendo más asuntos

que tratar, finaliza la reunión siendo las 13:30 horas.

Designado según instrumento privado desigancion autoridades de fecha 28/03/2018 PABLO HEBER BRESSANO

- Presidente

e. 04/03/2021 N° 12003/21 v. 10/03/2021