NAVEGACION INTERIOR PORTUARIOS Y CONEXOS S.A.

NAVEGACION INTERIOR PORTUARIOS Y CONEXOS S.A.

CUIT 30-71027854-3 CONVOCASE a Asamblea Ordinaria de Accionistas de NAVEGACION INTERIOR PORTUARIOS

Y CONEXOS S.A. para el día 30 de marzo de 2021, en primera convocatoria a las 11 hs. y en segunda convocatoria

a las 12 hs. realizándose la misma a través de la plataforma ZOOM, ID 719 0812 9242 y Código de Acceso:

6H6gKa, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2. Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término. 3. Consideración y aprobación

de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1 Ley 19.550 y sus mod., correspondiente a los ejercicios

cerrados al 31 de marzo de 2017; 31 de marzo de 2018; 31 de marzo de 2019 y 31 de marzo de 2020. 4. Consideración

y aprobación del resultado de cada ejercicio. 5. Consideración y distribución de dividendos de los ejercicios. 6.

Consideración y aprobación de la gestión del Directorio. 7. Remuneración del Directorio en términos del artículo

261 –último párrafo- de la Ley 19.550. 8. Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Elección de

los mismos. El Directorio. Nota 1: Se recuerda a los señores Accionistas que pueden hacerse representar en la

Asamblea mediante Carta Poder dirigida al Directorio con arreglo de lo dispuesto por el artículo 239 de Ley 19.550

y sus modificaciones, y para asistir al acto deberán comunicar el número de sus acciones con una anticipación de

tres (3) días hábiles al de la fecha fijada para la asamblea, al domicilio de la calle Sarmiento 1542, piso 6, Oficina 22

de esta Ciudad, de lunes a viernes de 12 a 16 horas o enviándola al mail: navegacioninterior@yahoo.com.ar. Nota 2:

La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en calle Sarmiento 1542, piso

6, Oficina 22 de esta Ciudad, de lunes a viernes de 12 a 16 horas o podrán solicitarla al email: navegacioninterior@

yahoo.com.ar

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 20/5/2016 AILEN DAIANA PUCCI - Presidente

e. 10/03/2021 N° 12936/21 v. 16/03/2021