TERNIUM ARGENTINA S.A.

TERNIUM ARGENTINA S.A.

(CUIT N° 30-51688824-1) Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 8 de abril de 2021

a las 11.00 horas, en el Pasaje Carlos María della Paolera 222, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON LOS MECANISMOS

PREVISTOS POR LA RESOLUCIÓN GENERAL CNV N° 830/2020; 2. CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.605 - Segunda Sección 63 Jueves 11 de marzo de 2021

CONTABLE SEGÚN ART. 234 DE LA LEY 19.550 CORRESPONDIENTE AL SEXAGÉSIMO EJERCICIO FINALIZADO

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, CONSISTENTE EN: (I) LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2020 QUE COMPRENDEN LA MEMORIA DEL DIRECTORIO Y SU ANEXO – INFORME SOBRE EL

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO DE LA SOCIEDAD, EN CUMPLIMIENTO

DEL ARTÍCULO 1, INCISO A. 1), SECCIÓN I, CAPÍTULO I, TÍTULO IV DEL TEXTO 2013 DE LAS NORMAS DE LA

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, RESEÑA INFORMATIVA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO

DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE; (II) LOS ESTADOS

FINANCIEROS INDIVIDUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, QUE COMPRENDEN ESTADO DE RESULTADOS

INTEGRALES, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE

FLUJOS DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO

INDEPENDIENTE; (III) CONSIDERACIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA SOBRE LOS ESTADOS

FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CONCLUIDO EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2020; (IV) APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DEL CONSEJO

DE VIGILANCIA, Y DE LAS RESOLUCIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS MISMOS DURANTE EL

SEXAGÉSIMO EJERCICIO; 3. TOMAR NOTA DEL INFORME ANUAL DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA –

EJERCICIO 2020; APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

DURANTE EL EJERCICIO 2021; 4. DETERMINACIÓN DE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

2020: (I) DEL DIRECTORIO Y (II) DEL CONSEJO DE VIGILANCIA; SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS MISMOS HAN

SIDO IMPUTADOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LAS SUMAS

DE $ 32.841.000 Y $ 9.033.000, RESPECTIVAMENTE; 5. CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS FIJADOS POR

EL CONSEJO DE VIGILANCIA POR LA AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020; 6. DESTINO DE LOS

RESULTADOS ACUMULADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020; 7. PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2021; 8. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO

DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS; DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE

MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS; 9. INFORMACIÓN RELACIONADA

CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 19.550. En cumplimiento de lo dispuesto en la Reglamentación vigente, se deja

constancia que: (a) el domicilio donde se realizará la Asamblea, será el de Pasaje Carlos María della Paolera 222,

Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es la sede social; (b) para asistir con voz y voto a la

Asamblea, los señores Accionistas deberán concurrir a las oficinas de SANTA MARIA S.A.I.F. –Agente Registral de

la Sociedad-, sitas en Pasaje Carlos M. della Paolera 297/299, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el

horario de 11 a 15 horas, y hasta el 18 de mayo inclusive, a los fines de cumplimentar: 1°) los titulares de acciones

escriturales individualizadas en los registros de la Sociedad, deberán requerir en las oficinas indicadas

precedentemente, la emisión del certificado para la asistencia de asamblea por la totalidad o parte de su tenencia

y efectuar el depósito correspondiente, dando cumplimiento al artículo 238 de la Ley N° 19.550; 2°) los titulares de

acciones escriturales depositadas en la Caja de Valores deberán presentar en las referidas oficinas una constancia

de la titularidad emitida por dicha Institución. (c) En función de lo establecido por el DNU N° 67/2021, concordantes

y complementarias, que dispusieron la medida de “Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio” y/o de

“Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”, mientras se encuentren vigentes dichas medidas, los accionistas

podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas (y demás documentación

complementaria, según corresponda), hasta el 31 de marzo de 2021 a las 17:00 horas, inclusive, al correo electrónico

asambleaterniumargentina@ternium.com.ar. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se

hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea.

Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico

y domicilio en el que pasa el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales

medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La documentación correspondiente debe

enviarse en formato PDF. (d) los accionistas persona jurídica constituida en el extranjero y/o de titularidad de un

fideicomiso, “trust” o figura similar, deberán cumplimentar además con lo dispuesto por la Resolución General

CNV N° 789/2019. (f) los representantes de accionistas deberán acreditar su personería de conformidad con lo

establecido en el artículo vigésimo segundo del estatuto social; (g) todas las acciones ordinarias A en circulación

tienen derecho a un voto por acción; (h) los accionistas interesados, podrán requerir en las mismas oficinas de

Santa María S.A.I.F., Srta. Natalia Isoldi, ó al correo electrónico asambleaterniumargentina@ternium.com.ar, la

documentación referida al tratamiento de los puntos 2. y 3. del orden del día de la Asamblea precedentemente

convocada. (i) En caso que a la fecha de celebración de la Asamblea, se hubiere prorrogado y encontrare vigente

la medida de “Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio” y/o de “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”,

concordantes y complementarias, adoptada por el Gobierno Nacional, de conformidad con lo dispuesto en por la

Resolución General CNV N° 830/2020, la Asamblea se celebrará en forma virtual de conformidad con el siguiente

procedimiento: (i) Todos los accionistas que hubieren cumplido con la registración correspondiente tendrán el

mismo derecho y oportunidad de participar de la Asamblea como si la misma fuera celebrada en forma presencial;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.605 - Segunda Sección 64 Jueves 11 de marzo de 2021

A dichos efectos, los accionistas que se hayan registrado a la Asamblea en el plazo legal, se les enviará un

instructivo a fin de que puedan participar de la misma mediante el sistema descripto; (ii) La Asamblea virtual se

celebrará en la fecha y el horario oportunamente previsto mediante la plataforma “Microsoft Teams”, que permite:

(1) la libre accesibilidad de todos los participantes (accionistas, directores, consejeros de vigilancia y colaboradores)

a la Asamblea; (2) la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de

sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea, asegurando el principio de igualdad de

trato a todos los participantes; y (3) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación

de una copia en soporte digital; (iii) La Asamblea comenzará puntualmente en los horarios notificados y no se

admitirán participantes con posterioridad a los mismos. En la apertura de la Asamblea cada uno de los participantes

deberá acreditar su identidad e indicar el lugar donde se encuentra. Durante el transcurso de la Asamblea los

señores accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral. (iv) Los miembros del Consejo de

Vigilancia de la Sociedad que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de los extremos antes

mencionados así como de los recaudos previstos en la Resolución General CNV No. 830/2020. Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, 19 de febrero 2021

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 1183 de fecha 26/5/2020 Martin Alberto

Berardi - Presidente

e. 08/03/2021 N° 12615/21 v. 12/03/2021