N° 13303/21 Aviso del Boletín Oficial
S.U.M.O. SISTEMAS UNIFICADOS DE MEDICINA OCUPACIONAL S.A.
Texto del aviso
S.U.M.O. SISTEMAS UNIFICADOS DE MEDICINA OCUPACIONAL S.A.
Acta de Directorio. 30-70102813-5. En la Ciudad de Buenos Aires, a los 01 dias del mes de Marzo de 2021, siendo
las 14.00 hs., se reunen en la sede de S.U.M.O. Sistemas Unificados de Medicina Ocupacional S.A., calle Carlos
Pellegrini 173 piso 1 D”” CABA, los Sres. Directores Adolfo Jorge Taranto y Andrea Fullone. El Sr. Presidente,
Adolfo Taranto abre el acto, manifestando que se encuentra cumplido el quórum de ley. Inmeditamente manifiesta
que se pasará a considerar el primer tema del Orden del día, a saber: “Consideración de los Estados Contables
correspondientes al ejercicio iniciado el 1º de Octubre de 2019 y finalizado el 30 de Septiembre de 2020”. En este
acto, el Sr. Presidente manifiesta, que, los Estados Contables a tratar, fueron puestos a disposición de los Sres.
Directores con suficiente antelación, a la fecha del presente, a fin de que puedan ser estudiados, y debatidos
en esta reunión. Exhorta a los presentes, a fin de que expongan sus opiniones e inquietudes. En este estado
la Directora Fullone solicita, dado que no hay objeción alguna, sean aprobados. Puesto a votación, votaron
afirmativamente por la aprobación del Balance correspondiente al ejercicio 1º/10/2019 al 30/09/2020 los Sres.
Directores Adolfo Taranto y Andrea Fullone. A continuación se pasa a tratar el segundo tema del Orden del día:
“Convocatoria a Asamblea General de Accionistas”.A tales efectos se propone se convoque a Asamblea Ordinaria
de Accionistas para el día 31 de Marzo 2021, a las 13:00hs. en primera convocatoria, y 14:00hs. en segunda, en
la Sede de la Sociedad, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos Accionistas para firmar
el Acta. 2) Consideración de la Documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la ley 19550, correspondiente al
ejercicio iniciado el 1º de Octubre de 2019 y finalizado el 30 de Septiembre de 2020. 3) Consideración de la gestión
de los Señores Directores. 4) Honorarios por su gestión. 5) Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
Sometido a votación, se aprueba la convocatoria, por unanimidad, autorizándose al Sr. Presidente Adolfo Taranto
para instrumentar los trámites de la Convocatoria. Se levanta la sesión, siendo las 16,30 hs.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 13/3/2020 Adolfo Jorge Taranto - Presidente
e. 10/03/2021 N° 13303/21 v. 16/03/2021