CENTRAL DOCK SUD S.A.

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CUIT 30-65599219-3. Convocar a los accionistas de CENTRAL DOCK SUD S.A. a Asamblea General Ordinaria

y Especiales Ordinarias de Clases “A”, “B” y “C”, para el día 31 de marzo de 2021 a las 12:00 horas, en primera

convocatoria, y en segunda convocatoria, a las 13:00 horas, que tendrá lugar: (a) en caso de celebración presencial,

en la Sede Social sita en San Martín 140 Piso 22, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o (b) en caso de

celebración a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Inspección General de Justicia

Nº 11/2020, a través del sistema Plataforma Teams, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas para la firma del acta. 2) Aprobación de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley General

de Sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, 3) Destino del resultado del

ejercicio. 4) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2020. 5) Aprobación de la remuneración a los miembros del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 6) Designación de nueve (9) directores titulares

y nueve (9) directores suplentes, correspondiendo cinco (5) directores titulares e igual número de suplentes a la

Clase “A” de acciones y cuatro (4) directores titulares e igual número de suplentes conjuntamente a las clases “B”

y “C” de acciones. 7) Designación de tres (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes, correspondiendo dos

(2) síndicos titulares e igual número de suplentes a la clase “A” de acciones y un (1) síndico titular y un (1) síndico

suplente conjuntamente a las clases “B” y “C” de acciones, 8) Autorizaciones. Nota 1: Para su inscripción en el

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.609 - Segunda Sección 63 Martes 16 de marzo de 2021

registro de asistencia a asambleas, conforme el art. 238 de la Ley Nº 19.550, los accionistas deben comunicar su

asistencia en la sede social o al correo electrónico, mariana.marine@cdssa.com.ar, hasta el 26 de marzo de 2021,

de 10 a 17 horas. La documentación correspondiente estará a disposición tras la solicitud al correo electrónico

citado. Nota 2. Conforme la Resolución General IGJ Nº 11/2020, ante la medida de Distanciamiento Social,

Preventivo y Obligatorio dispuesta por Decreto de Necesidad y Urgencia 67/2021 y normas sucesivas del Poder

Ejecutivo Nacional a la fecha de la convocatoria, la Asamblea podrá celebrarse a distancia bajo las siguientes

consideraciones: a) Con anticipación suficiente a la Asamblea se evaluará la situación sanitaria y normativa para

determinar si la celebración será presencial o a distancia, lo que será informado a los accionistas a los respetivos

correos electrónicos de contacto. b) En caso de celebración a distancia, se utilizará la plataforma Teams, la cual

garantiza: 1. La libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas registrados, con voz y voto; 2. La transmisión

simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; y 3. La grabación de la reunión en

soporte digital. c) A aquellos accionistas registrados en tiempo y forma se les enviará un aplicativo de conexión

al sistema, al correo electrónico indicado al momento de su registro. d) Los apoderados deberán remitir con tres

(3) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante autenticado respectivo al

correo indicado en la Nota 1. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 09/3/2020 Eduardo

Javier Romero – Sindico.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 9/3/2020 eduardo javier romero - Síndico

e. 12/03/2021 N° 14278/21 v. 18/03/2021