HOTELES DEL SOL S.A.

HOTELES DEL SOL S.A.

Cuit: 30-69760578-5

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, en los términos del art. 234, de la Ley

19.550, para el día 5 de Abril de 2021 a las 18 horas y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en forma remota

via ZOOM, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de accionistas para firmar el Acta.

2°) Consideración de los documentos previstos en el inc. 1º del art. 234 de la Ley Nº 19.550 correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020

3°) Consideración de los Resultados No Asignados, aprobación del resultado del ejercicio y de la gestión del

Directorio y remuneración al Directorio, de corresponder, por sobre el límite establecido en el art. 261 de la Ley

19.550

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.610 - Segunda Sección 76 Miércoles 17 de marzo de 2021

4°) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes, con mandato

por un año.

5º) Consideración de la liquidación de la sociedad, de ser aprobada, designación de liquidador.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 14/5/2019 Claudio Alfonso Andreani - Presidente

e. 16/03/2021 N° 15114/21 v. 22/03/2021