MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

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C.U.I.T. 33-62818915-9. Se hace saber que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13, inciso d) del Estatuto

Social, el Directorio resuelve convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria – artículo 234

incisos 1º y 2º de la LSC - a celebrarse el día 22 de abril de 2021 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las

18:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse bajo la modalidad de asamblea a distancia en los términos de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.610 - Segunda Sección 77 Miércoles 17 de marzo de 2021

la RG 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, a través de una aplicación que permita la realización del acto

con los recaudos legales exigidos, a los efectos de considerar el siguiente:

Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración por la asamblea de las razones por las que es convocada a través de sistemas de videoconferencia

y aprobación por los Accionistas de la validez de la celebración de esta asamblea.

3º) Consideración de la Memoria e Informe del Directorio sobre Gobierno Societario, Balance General y Estado de

Resultados e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2020

y gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.

4°) Consideración de las utilidades del ejercicio y distribución de las mismas.

5°) Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio

cerrado al 31 de diciembre de 2020 por $ 7.069.656 dentro del límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades

previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta

de no distribución de dividendos.

6°) Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y designación de los mismos hasta

completar el número determinado por la Asamblea, conforme lo dispuesto por el artículo 11 del Estatuto Social.

7°) Designación de 5 miembros titulares, y en su caso, designación de los miembros suplentes para integrar el

Consejo de Vigilancia conforme a lo dispuesto por el Estatuto Social.

8°) Designación del Auditor Externo.

EL DIRECTORIO

NOTA 1: En razón de las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatoria dispuestas por DNU 297/2020 y

sucesivas prórrogas y modificaciones, la presente asamblea es convocada para realizarse por Video Conferencia

a través de la Plataforma ZOOM, a cuyo fin, la sociedad informará a los accionistas que han depositado sus

acciones, el link para unirse a la misma.

NOTA 2: Comunicación de asistencia para concurrir a la Asamblea (Artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas):

“Los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad a través del correo electrónico legales@mae.com.ar,

en el horario de 10 horas a 18 horas, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres (3)

días hábiles de anticipación a la fecha fijada, venciendo el plazo para la inscripción el día 19 de abril de 2021 a las

18 horas”. Los accionistas podrán consultar la documentación indicada en el punto 2° de la convocatoria a través

de la página web de este Mercado en www.mae.com.ar, o a través de la Autopista de Información Financiera de la

Comisión Nacional de Valores, o bien solicitando copia de la misma en nuestra sede social.

Correo electrónico de contacto: legales@mae.com.ar

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 25/4/2018 marcos vicente fidel prieto - Presidente

e. 16/03/2021 N° 15082/21 v. 22/03/2021