AMELIA S.A.

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CUIT: 30-67858914-0. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 06 de abril de 2021 a

las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en Reconquista 336, piso 2° piso

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los puntos del Orden del Día: 1) Designacio´n de dos

accionistas para firmar el acta de la Asamblea; 2) Consideracio´n de la Memoria, Estado de Situacio´n Patrimonial,

Estados de Resultados, Estado de Evolucio´n del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y dema´s Anexos

complementarios, al 31 de agosto de 2020; 3) Consideracio´n de la gestio´n del Directorio. Fijacio´n de los honorarios

del directorio y Sindicatura; 4) Aprobacio´n de la remuneracio´n. Art. 261, Ley 19.550 de los directores por funciones

especiales te´cnico-administrativas, en exceso; 5) Destino de los Resultados Acumulados; 6) Fijacio´n del nu´mero

del directorio y su designacio´n por dos an~os. Designacio´n del Sindico Titular y suplente; 7) Autorizaciones para

los tra´mites de informacio´n y registro ante la Inspeccio´n General de Justicia (IGJ). Nota: Se recuerda a los señores

accionistas que conforme lo dispuesto en el artículo 238 ley 19.550, para participar en la asamblea, deberán

notificar su asistencia en la calle Reconquista 336, 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su inscripción

en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo, en el

horario de 10 a 13 y de 14 a 18 hs.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 7/6/2018 Juan Manuel Pucheta - Presidente

e. 12/03/2021 N° 14288/21 v. 18/03/2021