PAPEL PRENSA S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL, FORESTAL Y DE MANDATOS

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PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M. – Registro Nro. 43.903 – CUIT 30548274997. Buenos Aires 10 de marzo de

2021. CONVOCATORIA: Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 28 de abril de 2021 a las 10.00

horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la calle Bartolomé

Mitre 739 piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que en razón de la emergencia sanitaria existente

derivada de la pandemia provocada por el COVID-19 por la que se prohíbe, limita, y/o restringe la circulación y/o

reunión de personas en general, se celebrará en forma virtual, en los términos de lo dispuesto por la Res.Gral.

CNV N° 830/2020, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos accionistas que tendrán a su

cargo la redacción y firma del acta. 2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Financieros, Estado de

Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo

de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Financieros, Reseña Informativa, e Informes de los auditores y de la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al 49° ejercicio social cerrado el 31.12.20. 3º) Tratamiento del resultado

del ejercicio. 4°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5°)

Consideración de las remuneraciones al Directorio, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.20

por un total de $ 9.777.600,-cuyo importe expresado en moneda homogénea al 31.12.20, conforme los términos

de la Res. Gral. CNV 777/2018, es $ 11.543.936,- en exceso de $ 8.674.807,14 sobre el límite del cinco por ciento

(5%) de las utilidades fijado por el Art. 261 de la LGS y reglamentación vigente ante la propuesta de no distribución

de dividendos. 6°) Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora,

correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.20 por $ 5.172.000,-, cuyo im-porte expresado en

moneda homogénea al 31.12.20, conforme los términos de la Res. Gral. CNV 777/2018, asciende a $ 6.040.486,- 7°)

Presupuesto para funcionamiento del Comité de Auditoría. 8º) Determinación de número de directores titulares y

suplentes y su elección. 9°) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. 10º) Autorización al Directorio

para otorgar anticipos a cuenta de honorarios durante el ejercicio social que cierra el 31.12.21 al Directorio y

a la Comisión Fiscalizadora, y hasta que se reúna la próxima Asamblea General Ordinaria de la Sociedad ad

referéndum de la misma. 11°) Determinación de los honorarios del contador certificante correspondientes al 49º

ejercicio social cerrado el 31.12.20. 12°) Designación del contador certificante para el 50° ejercicio en curso. EL

DIRECTORIO. NOTA: Los accionistas tendrán el mismo derecho y oportunidad de participar de la Asamblea, como

si la misma fuera celebrada en forma presencial, mediante el sistema de comunicación audiovisual “Google meet”,

que permite la libre accesibilidad de todos los participantes (accionistas, directores, síndicos y colaboradores), a

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.611 - Segunda Sección 72 Jueves 18 de marzo de 2021

través de imagen, sonido y voz; la que a su vez, será grabada y certificada por escribano. En su apertura, cada

uno de los participantes deberá acreditar su identidad e indicar el lugar donde se encuentra. La emisión del voto

a distancia será efectuado mediante el sistema indicado, a viva voz, y a medida y conforme sea requerido por

el Presidente, también a viva voz, a cada accionista. Se hace saber que para participar en la referida asamblea,

los accionistas deben cursar comunicación electrónica a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de

Registros de Asistencia, a la casilla de correo ppsa@papelprensa.com hasta el día 22.04.21 hasta las 16 horas. En

dicha comunicación deberá indicarse indefectiblemente una dirección de correo electrónico activa para permitir

la conexión mediante el link que se enviará a cada remitente al confirmarse la recepción de la notificación. El

nombre que identificará la conexión es “asamblea280421papelprensa”. En el caso de tratarse de apoderados de

accionistas, deberá remitirse a la entidad con CINCO (5) días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea,

el instrumento habilitante correspondiente, debidamente certificado. Quienes tengan sus acciones en Caja de

Valores, deberán remitir, asimismo y por la misma vía, el correspondiente certificado de depósito. Para sesionar la

asamblea deberá contar con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias y resolver previamente al orden

del día, su celebración a distancia con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social. Jorge Alberto Bazán

fue electo Director por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 99 del 29 de abril de 2020.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio n° 1097 de fecha 29/4/2020 jorge alberto bazan -

Presidente

e. 15/03/2021 N° 14387/21 v. 19/03/2021