HARAS SAN PABLO - CLUB DE CAMPO S.A.

CUIT 30-69232200-9.

Convóquese a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de marzo de 2021

a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera

convocatoria, realizándose la misma a través de la plataforma ZOOM, ID 852 1719 2613 y Código de Acceso:

799599, a los efectos de tratar el siguiente orden del día:

Orden del día

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la convocatoria fuera de plazo.

3) Consideración y aprobación de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1 Ley 19.550, correspondiente

al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020.

4) Consideración y aprobación del resultado del ejercicio.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.612 - Segunda Sección 69 Viernes 19 de marzo de 2021

5) Consideración y aprobación del presupuesto general anual. Autorización al Directorio para incrementar los

ingresos hasta el 60 por ciento.

6) Consideración y aprobación del cobro de expensas extraordinarias. Determinación de monto, plazo y obras a

realizar.

7) Evaluación de la empresa de seguridad.

8) Consideración de la propuesta de acuerdo con la Municipal de General Rodriguez (Pcia. Bs.As.) por deuda de

Tasa de alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública sobre espacios comunes.

9) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

10) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura en términos del artículo 261 –último párrafo- de la Ley 19.550.

11) Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.

12) Elección de Síndico titular y suplente.

13).Elección de 3 socios con una antigüedad mayor a 10 años para integrar el Tribunal de Disciplina y Etica.

El Directorio.

Nota 1: Se recuerda a los señores Accionistas que pueden hacerse representar en la Asamblea mediante Carta

Poder dirigida al Directorio con arreglo de lo dispuesto por el artículo 239 de Ley 19.550 y para asistir al acto

deberán comunicar el número de sus acciones con una anticipación de tres (3) días hábiles al de la fecha fijada

para la asamblea, al domicilio de la calle Lavalle 1425, piso 7º, CABA., de lunes a Viernes de 14 a 17 horas, o

enviándola al mail: harassanpablo@gmail.com.

Nota 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Lavalle 1425, piso

7º, CABA., de lunes a viernes de 14 a 17 horas.

Roberto Martín Lozza

Presidente

Designado por Acta de Directorio N° 229 (20/12/2019)

Designado según instrumento privado Acta de Directorio N° 229 de fecha 20/12/2019 Roberto Martin Lozza -

Presidente

e. 15/03/2021 N° 14446/21 v. 19/03/2021

Texto del aviso