HOTEL NOGARO BUENOS AIRES S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

CUIT 30610321123

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 08 e abril del 2021 a las

13.00 hs. en la sede social de la Avenida Julio A. Roca 562, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos

de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Elección de los miembros del directorio por fallecimiento de su Director titular y presidente, Sr. Luis Berretta.

3) Facultar al Directorio y a las personas que se designen para realizar sin carácter limitativo cualquier acto,

presentación o tramitación de todo lo resuelto por la presente Asamblea.

Se recuerda a los señores Accionistas que deberán cumplir con el art. 238 L.S. en la Av. Julio A. Roca 562 para su

inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, de lunes a viernes en el horario de 10 a12 y de 15 a 17 horas.

Martin Jaspe asumió como presidente el día 8 de julio del 2020 según Acta de Directorio Nº120 obrante a fs. 156

del Libro de Actas de Directorio Nº1, rubricado bajo el Nº 042527 el día 19 de enero de 1987.

Martin Jaspe

Designado según instrumento privado acta directorio 120 de fecha 8/7/2020 martin jaspe - Presidente

e. 16/03/2021 N° 14740/21 v. 22/03/2021