BANCO DE VALORES S.A.

BANCO DE VALORES S.A.

(CUIT 30-57612427-5) De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social y de acuerdo con lo establecido

en la Ley 19550, el Directorio convoca a los Señores Accionistas del Banco de Valores S.A. el día 15 de abril de

2021 a las 11.00 horas en primera convocatoria a ser celebrada a distancia mediante el sistema de transmisión

simultánea de video y audio denominado “Cisco Webex Meetings” -de conformidad con lo previsto en la R.G. 11/20

y el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social- (correo de contacto: secretariacorporativa@bancodevalores.

com), para tratar el siguiente orden del día 1.Consideración por parte de los Señores Accionistas de la Memoria,

Inventario y Estados Financieros -que incluyen Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral,

Estado de otros resultados integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Nota a

los Estados Contables, Anexos- Informe de los Auditores Independientes e Informe de la Comisión Fiscalizadora,

correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2020 y cerrado el 31 de diciembre de 2020; 2.

Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico

iniciado el 1 de enero de 2020 y cerrado el 31 de diciembre de 2020; 3. Consideración sobre el destino de las

utilidades; 4. Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.617 - Segunda Sección 32 Jueves 25 de marzo de 2021

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020; 5. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su

designación en reemplazo o reelección de quienes vencen en su mandato, de conformidad con lo dispuesto en

el artículo décimo del Estatuto Social; 6. Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por un

año; 7. Designación de Auditores Externos para el próximo ejercicio; 8. Fijación de un mecanismo para determinar

en una futura Asamblea General Extraordinaria un dividendo complementario en efectivo, destinado a preservar

el valor de los dividendos pendientes de pago, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2019 y al ejercicio

cerrado el 31/12/2020. Se deja constancia que los Señores Accionistas han dado su seguridad de concurrir a la

Asamblea, y que la Asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del Art. 237 última parte de la Ley

19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA NRO 58 DEL 18/03/2020 Juan Ignacio Napoli -

Presidente

e. 25/03/2021 N° 17746/21 v. 31/03/2021