CALVOSA HERMANOS S.A.I.C.F.

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CUIT 30-50397143-3. Convocase a los accionistas de CALVOSA HERMANOS S.A.I.C.F., a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el 06 de Abril de 2021, en Talcahuano 638 Piso 1° H, CABA, en 1ª convocatoria a las 15:00

y en 2ª convocatoria a las 16:00, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas para

firmar el acta. 2) Consideración de los Estados Contables, Memoria, y demás documentos art. 234 inc. 1º, Ley

19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 octubre 2021. 3) Consideración de los resultados del ejercicio.

Destino. 4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) Remuneración del Directorio. Consideración y fijación de

la remuneración a los directores en exceso a lo establecido en el art. 261, Ley 19.550 por las comisiones especiales

y las funciones técnico administrativas realizadas durante el ejercicio. 6) Fijación del número de directores a

elegir y su elección. 7) Autorizaciones. Nota: La documentación a considerar está a disposición de los socios en

Talcahuano 638 1° H, CABA de 10:30 a 18:30 horas.

Designado según INSTR PRIV ACTA DE ASAMBLEA ORD 69 DEL 09/03/2018 LUIS ROBERTO ALFAGEME -

Presidente

e. 19/03/2021 N° 16168/21 v. 26/03/2021