CENTRAL PUERTO S.A.

CENTRAL PUERTO S.A.

C.U.I.T: 33-65030549-9 - Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Central

Puerto S.A. (la “Sociedad”) para el día 30 de abril de 2021, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00

horas del mismo día en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera convocatoria, ésta última sólo para

considerar los puntos de competencia de la Asamblea Ordinaria, la cual se celebrará a distancia, conforme se

describirá a continuación, y a fin de considerar el siguiente:

Orden del Día

1. Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia, conforme a los términos de la RG CNV N° 830/2020.

2. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3. Consideración de la memoria y su anexo, estado consolidado de resultados, estado consolidado del resultado

integral, estado consolidado de situación financiera, estado consolidado de cambios en el patrimonio, estado

consolidado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros consolidados y anexos, estado separado de

resultados, estado separado del resultado integral, estado separado de situación financiera, estado separado de

flujos de efectivo, notas a los estados financieros separados, reseña informativa, Informes del Auditor, e Informe de

la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

4. Consideración del resultado del ejercicio, y de la propuesta del Directorio consistente en destinar en miles de

pesos: a) la suma de $ 344.596 a la constitución de la reserva legal, y b) la suma de $ 6.547.325, proveniente del

saldo remanente del resultado del ejercicio, al incremento de la Reserva Facultativa en los términos del art. 70 de

la Ley General de Sociedades, la cual podrá ser destinada a: (i) a los proyectos de inversión que ya se encuentran

comprometidos y/o (ii) futuras inversiones a realizar por la Sociedad y/o sus Subsidiarias relacionadas con nuevos

proyectos como adquisición de activos que resulten aprobados por el Directorio y/o (iii) al pago de dividendos en

base a la evolución de la condición financiera de la Sociedad y de lo dispuesto en la Política de Distribución de

Dividendos vigente de la Sociedad. Consideración y aprobación del pago del Bono de Participación previsto por

el artículo 12 y 33 del Estatuto Social.

5. Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad en el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2020.

6. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad en el ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2020.

7. Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio de la Sociedad, correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020 dentro del límite respecto de las utilidades, conforme al

artículo 261 de la Ley Nº19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración del anticipo de

honorarios al Directorio para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2021.

8. Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad,

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020, y régimen de los honorarios para

el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2021.

9. Determinación del número de miembros del Directorio Suplentes, y designación de los miembros del Directorio

titulares y suplentes. Continuidad del actual presidente hasta la designación a ser realizada por el directorio de la

sociedad.

10. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes, para el ejercicio que cerrará

el próximo 31 de diciembre de 2021.

11. Consideración de la retribución del contador dictaminante de la Sociedad, correspondiente a la documentación

contable anual del ejercicio 2020.

12. Designación del contador dictaminante titular y suplente para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre

de 2021 y fijación de su retribución.

13. Aprobación del Presupuesto Anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría.

14. Consideración de la reforma del artículo 14 del Estatuto Social, referido a las Asambleas de Accionistas, a los

fines de incorporar la posibilidad de su celebración a distancia.

15. Otorgamiento de autorizaciones.

Notas: Se recuerda a los señores accionistas que a fin de asistir a la asamblea deberán presentar la constancia

de titularidad de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A. ante la Sociedad hasta el día 26 de abril

de 2021, de acuerdo a lo descripto en el punto (2) siguiente de esta Nota. En el supuesto de acciones depositadas

en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el

depositante correspondiente. Encontrándose vigente el Distanciamiento Social y Preventivo y Obligatorio, como

consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 168

(B.O. 12-3-2021), la Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia, de

conformidad con lo previsto por la RG CNV N° 830/2020, entre otros, con las siguientes condiciones: (i) garantizar

la libre accesibilidad a las reuniones de todos los Accionistas, con voz y voto; (ii) la Asamblea deberá contar con

el quórum exigible para las asambleas extraordinarias y resolver el primer punto del Orden del Día con la mayoría

exigible para la reforma del estatuto social, y (iii) permitir la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras

en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. A dichos efectos se informa: (1) El

sistema a utilizarse será provisto por ZOOM al que podrá accederse mediante el link que será remitido junto con

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.617 - Segunda Sección 73 Jueves 25 de marzo de 2021

el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los Accionistas que comuniquen su asistencia a la

Asamblea mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (2) Los Accionistas deberán

comunicar su asistencia a la Asamblea con los instrumentos requeridos por la normativa vigente mediante correo

electrónico dirigido a la siguiente dirección: AsambleaCPSA@centralpuerto.com, con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación a la fecha de la misma; es decir, hasta el 26 de abril de 2021 inclusive. Salvo que se indique

lo contrario, y a los fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico

desde donde cada Accionista comunique su asistencia; (3) En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse

a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea (es decir hasta el 22 de

abril de 2021 inclusive), el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; (4) Al momento

de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido

o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y

de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por

quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones; (5) Se coordinará oportunamente la

firma del Registro de Asistencia a la Asamblea; (6) Al momento de la votación, cada Accionista será preguntado

sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure

su verificación en cualquier instancia; (7) La documentación a tratarse se encuentra a su disposición publicada

en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información Financiera) y (8) Se recuerda a los

señores Accionistas comprendidos en el artículo 24 del Capítulo II del Título II de las Normas de la CNV, modificado

por la Resolución General de la CNV N° 687 de fecha 16 de febrero de 2017, deberán informar a la Sociedad sus

beneficiarios finales con el alcance previsto en la citada resolución. Se aclara que los puntos 1° y 14° del Orden del

Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Extraordinaria.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 27/5/2020 Osvaldo Arturo Reca - Presidente

e. 19/03/2021 N° 16427/21 v. 26/03/2021