DIMEPER S.A.

DIMEPER S.A.

CUIT 30-69559136-1. CONVÓCASE a los señores accionistas de DIMEPER S.A. a Asamblea General Ordinaria

a realizarse el día 14 de abril de 2021 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda, en Av.

Callao 626, Piso 3°, N° “6”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Elección de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la renuncia presentada por la Presidente y

Directora Titular, Sra. María del Carmen Barral; 3) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio. En su

caso, en exceso de los límites del art. 261 de la Ley 19.550; y 4) Designación de nuevos miembros del Directorio.

Los accionistas deberán notificar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley 19.550 con tres días hábiles

de anticipación a la fecha de la Asamblea en Av. Callao 626, Piso 3°, N° “6”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

o de persistir el régimen de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, quienes decidan asistir y de conformidad

con la Res. 11/2020 de la IGJ deberán efectuar dicha comunicación por mail a: recepcion@abfa.com.ar, utilizando

los domicilios electrónicos empleados como medio fehaciente, y donde en su caso se informará el medio remoto

para celebrar la asamblea de conformidad a la citada Resolución.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 12/2/2019 maria del carmen barral - Presidente

e. 22/03/2021 N° 16539/21 v. 29/03/2021