GRUPO SUPERVIELLE S.A.

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Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 27 de abril de 2021

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día

27 de abril de 2021, a las 12.00 horas en primera convocatoria, la cual será celebrada a distancia a través de la

plataforma “Teams”, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

2. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondientes al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

3. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

4. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2020.

5. Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

6. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2020.

7. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos hasta

completar el número fijado por la Asamblea.

8. Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora.

9. Destino a otorgar al resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020. Ratificación del ejercicio de

la opción de absorción de resultados negativos acumulados generados como consecuencia del ajuste por

inflación por aplicación de la NIC 29 conforme Resolución General N° 777/2018 de la Comisión Nacional de

Valores. Consideración de (i) la constitución de Reservas Facultativas en los términos del art. 70 de la Ley General

de Sociedades para la futura distribución de dividendos y/o para futuras inversiones y/o (ii) la distribución de

dividendos en efectivo, conforme lo determine la Asamblea.

10. Consideración de la desafectación total o parcial de la reserva facultativa constituida para la futura distribución

de dividendos y/o delegación de facultades en el Directorio para desafectar total o parcialmente dicha reserva y

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.617 - Segunda Sección 84 Jueves 25 de marzo de 2021

de determinar la oportunidad, moneda, plazos y demás términos y condiciones del pago de los dividendos de

acuerdo al alcance de la delegación dispuesta por la Asamblea.

11. Remuneración del Contador Certificante de los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2020.

12. Designación de los Contadores Certificantes, titular y suplente, para los estados contables del ejercicio a

finalizar el 31 de diciembre de 2021 y determinación de su remuneración.

13. Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría en los términos dispuestos por el artículo 110 de la Ley de

Mercado de Capitales N° 26.831 para recabar asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes y

contratar sus servicios.

14. Consideración de la creación de un Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples, no

convertibles en acciones, de corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía, a emitirse en una

o más clases y/o series por hasta un monto máximo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del

Programa de US$ 50.000.000 o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor o medida (el “Programa”).

15. Consideración de la solicitud de autorización para (a) la creación del Programa y de la oferta pública de las

clases y/o series que se emitan oportunamente bajo el mismo ante la Comisión Nacional de Valores (“CNV”); y (b)

el listado y/o negociación de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa ante Bolsas y Mercados

Argentinos S.A. (“BYMA”) a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) y/o el Mercado Abierto

Electrónico S.A. (“MAE”).

16. Delegación de facultades en el Directorio (con facultades para subdelegar en uno o más de sus integrantes

o en uno o más gerentes de la Sociedad) para (i) determinar los términos y condiciones definitivos del Programa

y de las clases y/o series de obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo; y (ii) realizar todas las

gestiones necesarias ante la CNV y/o cualquier otro mercado de valores del país y/o del exterior y ante cualquier

autoridad de contralor u organismo pertinente de Argentina y/o del exterior (incluyendo, sin limitación, la Caja de

Valores S.A., entre otros) para obtener la autorización para la creación del Programa, la emisión y la oferta pública

de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo y el listado y/o negociación de dichas obligaciones

negociables en los mercados de valores que determine el Directorio.

17. Reforma del estatuto social. Modificación y sustitución de los Artículos Sexto inciso c) y Décimo Primero e

incorporación del Artículo Décimo Cuarto bis.

18. Autorizaciones.

Para la consideración de los puntos 9, 10, 14, 15, 16 y 17 del Orden del Día, la Asamblea se celebrará con carácter de

Extraordinaria, mientras que para el resto de los puntos del Orden del Día se celebrará con carácter de Ordinaria. Se

deja constancia que la Asamblea se realizará en forma virtual en atención a las limitaciones o restricciones a la libre

circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del DNU

N° 297/2020 y normas sucesivas emitidas por el PEN, y de conformidad con lo establecido por la RG N° 830/2020

de la CNV. El día hábil inmediato anterior a la celebración de la Asamblea, se enviará a los accionistas registrados

un enlace a la herramienta “Teams” y la respectiva clave de acceso para participar, además de un instructivo para

el uso de la herramienta y los lineamientos para facilitar la participación y votación de accionistas durante la sesión

virtual. Solo podrán asistir a la Asamblea los accionistas que acrediten los certificados de titularidad de acciones

emitidos al efecto por Caja de Valores S.A. a AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar hasta las 18.00 horas del día

21 de abril de 2021. La documentación que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores

Accionistas por requerimiento a AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 548 de fecha 26/4/2019 Julio Patricio Supervielle

- Presidente

e. 22/03/2021 N° 16855/21 v. 29/03/2021