UNION SEGURIDAD 24 S.A.

UNION SEGURIDAD 24 S.A.

CUIT 30-70700667-2. Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el

día 16 de abril de 2021 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria en el

domicilio de la calle Carlos Pellegrini 1339 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN

DEL DÍA: 1°) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea. 2°) Consideración de los motivos que

justifican la celebración presencial de la asamblea. 3°) Razones por las cuales la presente asamblea fue convocada

fuera del término legal. 4°) Otorgamiento de la dispensa prevista por el Artículo 308 de la RG IGJ N° 7/2015. 5°)

Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio

económico cerrado al 31.08.2019. 6°) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31.08.2019 y situación

patrimonial de la Sociedad. Evaluación de la propuesta de los Accionistas de aportar fondos a la Sociedad en

carácter de préstamo. 7°) Consideración de la gestión de los Directores. Consideración de su remuneración. 8°)

Determinación del número de directores y designación de los mismos. 9°) Autorizaciones. Nota: A fin de asistir a la

Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando

los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social, con no

menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/11/2018 eduardo anibal de velasco - Presidente

e. 25/03/2021 N° 17626/21 v. 31/03/2021