YANQUETRUZ S.A.

YANQUETRUZ S.A.

CUIT: 30-62409193-7

Convocase a los Señores Accionistas de “YANQUETRUZ S.A.” a:

Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 09/04/2021 a las 14:00 horas en 1ª Convocatoria y

simultáneamente en 2ª Convocatoria, para el mismo, día a las 15:00 horas para tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Explicación de las razones que llevan a tratar fuera de término

los estados contables cerrados al 31/12/2018 y 31/12/2019.3) Consideración de la documentación referida por el

artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 y Memoria, correspondiente al Ejercicio Económico numero 43 cerrado al 31

de diciembre de 2018.4) Consideración y destino del resultado del Ejercicio Económico numero 43 cerrado al 31

de diciembre de 2018.5) Consideración de la gestión del Directorio por el desempeño de sus funciones durante el

Ejercicio Económico numero 43 cerrado al 31 de diciembre de 2018 y fijación de su remuneración, con explicación

de la necesidad de exceder el límite legal del artículo 261 de la Ley 19.550.6) Consideración de la documentación

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.617 - Segunda Sección 42 Jueves 25 de marzo de 2021

referida por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 y Memoria, correspondiente al Ejercicio Económico numero

44 cerrado al 31 de diciembre de 2019.7) Consideración y destino del resultado del Ejercicio Económico numero

44 cerrado al 31 de diciembre de 2019. Distribución de dividendos. 8) Consideración de la gestión del Directorio

por el desempeño de sus funciones durante el Ejercicio Económico numero 44 cerrado al 31 de diciembre de

2019 y fijación de su remuneración, con explicación de la necesidad de exceder el límite legal del artículo 261 de

la Ley 19.550.9) Fijación del número de directores titulares y suplentes. 10) Elección, por vencimiento del plazo de

duración, de los miembros titulares y suplentes del Directorio por el término de tres años.

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el 09/04/2021 a las 16:00 horas en 1ª Convocatoria y

simultáneamente en 2ª Convocatoria, para el mismo día, a las 17:00 horas para tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la valuación del campo Estancia La María

Elvira y autorización al Directorio para proceder a su venta.

Ambas asambleas tendrán lugar en Uruguay 763 piso 2°, Capital Federal, y para asistir a ellas los accionistas

deben cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba para su registro en el libro de asistencia a

las asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. Copia de los estados

contables y demás documentación a tratar se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social y,

atento a las restricciones impuesta por el DISPO deberá comunicarse para coordinar día y hora de concurrencia

para su retiro, mediante solicitud remitida a la dirección yanquetruzpresidencia@gmail.com

Designado según instrumento privado designacion de autoridades de fecha 26/12/2018 LILIANA ETHEL MANTERO

- Presidente

e. 25/03/2021 N° 17645/21 v. 31/03/2021