CARBOCLOR S.A.

CARBOCLOR S.A.

30-50424922-7.Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a distancia a celebrarse el

29/04/2021, a las 11 hs, a través la plataforma de videoconferencias Cisco Webex Meetings, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: “1.Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo previsto por la

Resolución N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores. 2. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

3. Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1º) de la Ley General de Sociedades, correspondiente

al Ejercicio Económico Nº 101, cerrado el 31 de diciembre de 2020. 4. Tratamiento de los resultados del ejercicio

vencido el 31 de diciembre de 2020. Propuesta del Directorio con relación a: (i) Reintegro de la cuenta reserva

legal por la suma de $ 28.349.900; (ii) Constitución del fondo de reserva legal por la suma de $ 3.837.353; y (iii)

Constitución de un fondo de Reserva Facultativa de $ 38.017.936 para mantener la solvencia y el capital de trabajo

de la compañía. 5. Consideración de la gestión del Directorio, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6.Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2020 por $ 2.114.119,98 (total remuneraciones), en exceso de $ 107.645,18 sobre el límite del CINCO POR CIENTO

(5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no

distribución de dividendos. 7. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al

ejercicio económico vencido el 31 de diciembre de 2020. 8. Determinación del número de Directores Titulares y

Suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio social. 9. Aprobación del presupuesto del Comité

de Auditoría para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2021. 10. Elección de los miembros Titulares y

Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración por el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2021.

11. Designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio en Curso. Determinación de su

retribución. NOTA 1: Se recuerda a los Sres. Accionistas que: (i) para participar en la asamblea deberán informar su

participación al correo electrónico asamblea@carboclor.com.ar. En caso de participar por representación, deberán

remitir con 5 días hábiles de antelación el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado,

en formato PDF, e indicar el correo electrónico al cual remitir el link de acceso referido; (ii) para participar de la

asamblea los accionistas deberán acceder a la plataforma a través del link de acceso que oportunamente se les

enviará a la dirección de correo electrónico informada ante la Sociedad. Los votos se emitirán a viva voz, de lo cual

se dejará expresa constancia en la grabación de la asamblea correspondiente; (iii) deberán remitir su constancia

de Acciones Escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. hasta el 23/04/2021 inclusive, al correo electrónico

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.618 - Segunda Sección 88 Viernes 26 de marzo de 2021

indicado, de 10 a 16 horas. NOTA 2: La asamblea tendrá el carácter de ordinaria para tratar la totalidad de los

puntos del día, salvo para los puntos 1 y 4 que tendrán el carácter de extraordinaria. NOTA 3: A partir del 01/04/2021

se pondrá a disposición de los accionistas que así lo requieran al correo electrónico asamblea@carboclor.com.

ar, la totalidad de la documentación prevista en el punto 3 del Orden del Día, siendo todo ello, además, puesto en

conocimiento de los organismos de contralor con la debida antelación.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 4/6/2020 francisco javier lasa - Presidente

e. 25/03/2021 N° 17683/21 v. 31/03/2021