COMPAÑIA INVERSORA EN TRANSMISION ELECTRICA CITELEC S.A.

COMPAÑIA INVERSORA EN TRANSMISION ELECTRICA CITELEC S.A.

CUIT N° 30-66314747-8. Convócase a los Accionistas de COMPAÑÍA INVERSORA EN TRANSMISIÓN ELECTRICA

CITELEC S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Asambleas Especiales Ordinarias de Clases

“A”, “B”, “C”, “D” y “C” y “D” en forma conjunta a celebrarse el día 21 de abril de 2021, a las 13 horas en primera

convocatoria, y a las 14 horas en segunda convocatoria, mediante el sistema Hangouts Meet de Google u otro que

se comunique, conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Inspección General de Justicia Nº 11/2020

(la “Resolución”). En caso de no ser posible su celebración a distancia por no resultar aplicable la Resolución, la

celebración se realizará en la sede social de la Sociedad, sita en Av. Paseo Colón 728, piso 6, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires. Se tratará el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Consideración de la documentación prevista por el

artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2020. 2. Tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020. 3. Consideración

de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2020. 4. Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora,

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020. 5. Política de remuneraciones al

Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2021. Autorización para efectuar anticipos. 6. Designación

de tres (3) directores titulares y tres (3) directores suplentes por las acciones clase “A”, tres (3) directores titulares

y tres (3) directores suplentes por las acciones clase “B”, un (1) director titular y un (1) director suplente por las

acciones clase “C” y un (1) director titular y un (1) director suplente por las acciones clase “D”. 7. Designación

de un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente por las acciones clase “A”, un (1) síndico titular y un (1) síndico

suplente por las acciones clase “B”, y un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente por las acciones clase “C” y

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.618 - Segunda Sección 93 Viernes 26 de marzo de 2021

“D” de manera conjunta. 8. Otorgamiento de autorizaciones. 9. Designación de accionistas para firmar el Acta de

Asamblea. EL DIRECTORIO. Nota: Correo electrónico de contacto: legalescitelec@gmail.com.

Designado según instrumento privado acta de reunión de directorio 12/05/2020 Gabriel Cohen - Presidente

e. 22/03/2021 N° 16877/21 v. 29/03/2021